??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常情況介紹

本公司股票于2009年8月13日、14日、17日，連續3個交易日收盤價達到跌停限制，根據《深圳證券交易所上市規則》有關規定，屬于股票異常波動情況。

二、關注、核實情況

本公司根據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3號——股票交易異常波動》第四條的要求，公司進行了必要核實，截止目前，公司情況一切正常，除公司于5月26日發布的關于公司收到大同市國資委轉發山西國信致大同市國資委的函，稱山西國信決定退出對大同水泥的重組事項的公告外，無其他對公司股價有重大影響的情形。另公司于7月15日刊登了業績預警公告，公司中期業績虧損，公司將于8月20日披露2009年半年度報告，在此期間公司沒有對外披露任何相關數據。（上述相關信息詳見2009年5月26日和7月15日刊登于《中國證券報》、巨潮咨詢網公司公告）

三、不存在應披露而未披露信息的聲明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票價格產生較大影響的信息。

本公司將繼續嚴格按照法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務，本公司指定信息披露媒體為《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、是否存在違反信息公平披露的情形的自查說明

經自查，本公司董事會確認：公司不存在違反公平信息披露的情形。

本公司敬請廣大投資者注意防范投資風險。

特此公告。

大同水泥股份有限公司

董事會

2009年8月17日