??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009—019

河南同力水泥股份有限公司

第三屆董事會2009年度第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆董事會2009年度第四次會議通知于2009年8月

10日以書面形式發(fā)出，2009年8月20日在鄭州市農(nóng)業(yè)路41號公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。 應參加會議董事7人，實際現(xiàn)場出席董事6人，王金昌董事委托郭春光董事出席會議。會議由蔡志端董事長主持。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成決議如下：

一、關(guān)于《公司 2009年半年度報告及摘要》

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該報告及摘要，同意公開披露。

二、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

與會董事經(jīng)審議同意對公司章程進行修訂，具體為：

1、第六條 公司注冊資本為人民幣16000萬元。

修訂為：第六條 公司注冊資本為人民幣25,254.3955萬元

2、第十九條 公司股本為16000萬股，股本結(jié)構(gòu)全部為普通股。

修訂為：第十九條 公司股本為25,254.3955萬股，股本結(jié)構(gòu)全部為普通股。

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該報告，同意將該議案提交股東大會審議。

三、《關(guān)于修訂會計政策的議案》

與會董事同意同意根據(jù)財政部2009年6月11日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準則解釋第3號的通知》（財會〔2009〕8號）規(guī)定，對公司會計政策安全生產(chǎn)費用核算辦法進行修訂，具體為：

一、會計政策“10、固定資產(chǎn)的核算”

原政策：

[8]安全生產(chǎn)費用

公司依照國家有關(guān)規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費用以及具有類似性質(zhì)的各項費用，在所

有者權(quán)益中的“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨反映。公司按照規(guī)定標準提取

安全費用等時，借記“利潤分配——提取專項儲備”科目，貸記“盈余公積——專項儲

備”科目。按規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)儲備購建安全防護設備、設施等資產(chǎn)時，按應計入

相關(guān)資產(chǎn)成本的金額，借記“固定資產(chǎn)”等科目，貸記“銀行存款”等科目。對于作為

固定資產(chǎn)管理和核算的安全防護設備等，按規(guī)定計提折舊，計入有關(guān)成本費用。按規(guī)定

范圍使用安全生產(chǎn)儲備支付安全生產(chǎn)檢查與評價支出、安全技能培訓及進行應急救援演

練支出等費用性支出時，計入當期損益。

修訂為：

[8]安全生產(chǎn)費用

公司依照國家有關(guān)規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費用以及具有類似性質(zhì)的各項費用，應當計入相關(guān)產(chǎn)品的成本或當期損益，同時計入“4301專項儲備”。公司使用提取的安全生產(chǎn)費用時，屬于費用性質(zhì)支出的，直接沖減專項儲備。公司使用提取的安全生產(chǎn)費形成固定資產(chǎn)的，通過“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態(tài)時確認為固定資產(chǎn)；同時，按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專項儲備，并確認相同金額的累計折舊。

執(zhí)行新會計政策不會對公司的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該議案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

二OO九年八月二十日

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