?? 提名人江西萬年青水泥股份有限公司董事會現(xiàn)就提名黃新建、王小平、王金本先生為江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與江西萬年青水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合江西萬年青水泥股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的獨立性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在

江西萬年青水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職；

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有

江西萬年青水泥股份有限公司已發(fā)行股份 1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有

江西萬年青水泥股份有限公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

（四）被提名人不是為江西萬年青水泥股份有限公司或其附屬企業(yè)、江西萬年青水泥股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

（五）被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項所列情形；

（六）被提名人不在與江西萬年青水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)或者江西萬年青水泥股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。??
四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任獨立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；

五、被提名人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部；

六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；

七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；

九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占 25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十、包括江西萬年青水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，在江西萬年青水泥股份有限公司未連續(xù)任職超過六年；

十一、被提名人已經(jīng)按照證監(jiān)會 《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；

十二、被提名人當(dāng)選后，江西萬年青水泥股份有限公司董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士；

十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進行核實。

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。

提名人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會

（蓋章）

二〇〇九年八月二十六日