2009年第四次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召開時間：2009年9月11 日（星期五） 8:30

2.召開地點：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)399號萬年青科技園公司二樓會議室

3.召集人：公司董事會

4.召開方式：現(xiàn)場投票

5.出席對象：截止 2009 年 9 月 3 日下午15:00深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；公司的法律顧問。 ? try{ var TurnAD161=new Cookie(document,"TurnAD161",24); TurnAD161.load(); TurnAD161.visit=(TurnAD161.visit==null)?parseInt(Math.random()*3+1):TurnAD161.visit; if(TurnAD161.visit!=0)var intTurnAD161=TurnAD161.visit; TurnAD161.visit++; TurnAD161.visit=(TurnAD161.visit>3)?1:TurnAD161.visit; TurnAD161.store(); function showTurnAD161(basenum){ if (basenum==1){ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } else if(basenum==2){ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } else{ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } } showTurnAD161(intTurnAD161); }catch(e){} ? if(window.location.href.getQueryString("ip")==null) Loc=sohu_IP_Loc.substr(0,4); else Loc=window.location.href.getQueryString("ip");

二、會議審議事項

1. 提案名稱：

⑴審議《公司董事會換屆選舉的議案》；

⑵審議《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

2、披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見2009年8月26 日刊登在《中國證券報》、

《證券時報》上的董事會決議公告。

3、說明事項：本次股東大會提案均采用累計投票制對董事、監(jiān)事候選人逐個逐項審議表決。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

①法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書和股東代理人身份證辦理登記手續(xù)；

②個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（詳見第五項）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

2009年9月7 日—2009年9月10日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。

3.登記地點：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司證券部

四、其它事項

1.會議聯(lián)系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230

通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號，郵政編碼：330096

聯(lián)系人：方 真 李寶珍 周 穎

會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。

五、授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2009年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人股東帳戶號：

委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：

委托權(quán)限：

委托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

受托人（簽名）：

受托日期：

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇〇九年八月二十六日

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