吉林亞泰（集團）股份有限公司2009年第六次臨時董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司2009年第六次臨時董事會會議于2009年9月1日在公司總部會議室舉行，會議通知于2009年8月29日以書面送達和傳真方式發出。董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應到董事15名，實到董事13名，董事張德林先生、張俊先先生分別委托董事劉長生先生、高志昌先生代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了所屬公司借款的有關事宜。

一、吉林亞泰水泥有限公司借款的有關事宜

同意公司控股子公司--吉林亞泰集團(600881,股吧)水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰水泥有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司長春分行申請28,000萬元流動資金借款，質押物為公司持有的東北證券(000686,股吧)股份有限公司1,400萬股股權。

二、吉林亞泰明城水泥有限公司借款的有關事宜

同意公司控股子公司--吉林亞泰集團水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰明城水泥有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司長春分行申請3,000萬元流動資金借款，質押物為公司持有的東北證券股份有限公司的150萬股股權。

上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為300,400萬元，占公司2008年12月31日歸屬于母公司凈資產的56.33%。

上述擔保事項尚須提交股東大會審議，公司將在發布召開股東大會通知之前或當日按照《上海證券交易所股票上市規則》的要求，披露上述事宜的詳細情況。

特此公告

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二OO九年九月二日

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