太原獅頭水泥股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議無否決或修改提案的情況

本次會議無新提案提交表決

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2009年第一次臨時股東大會于2009年9月9日星期三上午9：00在山西省太原市萬柏林區開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2009年8月11日以公告形式發出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。出席本次會議的股東及股東代理人25人，代表股份121，572，673股，占公司總股本230，000，000股的52．86％；其中，出席現場會議并投票的股東及授權代表人數4人，代表股份119，940，873股，占公司總股本的52．15％；參加網絡投票的股東人數21人，代表股份1，631，800股，占公司總股本的0．71％。公司董事、監事和高級管理人員參加了會議，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規則》的有關規定。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案：

1、關于節余募集資金6229．27萬元補充流動資金的議案。

代表股份數

贊成票數

反對票數

棄權票數

贊成比例

是否通過

全體參會股東

121，572，673

120，835，373

668，100

69，200

99．39％

是

其中：

代表股份數

贊成票數

反對票數

棄權票數

贊成比例

出席現場會議股東

119，940，873

119，940，873

0

0

100．00％

參加網絡投票股東

1，631，800

894，500

668，100

69，200

54．82％

本次股東大會由山西鋒衛律師事務所見證律師陰春霞女士現場見證并出具了律師見證意見書，認為公司本次股東大會的人員資格、會議召集人資格合法、有效，公司本次股東大會的召集、召開程序、股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2009年9月9日