四川金頂（集團）股份有限公司二OO九年第三次臨時股東大會決議公告
??? 證券代碼：600678????????證券簡稱：ST金頂????????編號：臨2009—097
四川金頂（集團）股份有限公司
二OO九年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·本次會議無臨時提案的情況
·本次會議無否決、修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
四川金頂（集團）股份有限公司二OO九年第三次臨時股東大會于2009年9月10日上午10時在峨眉山市峨眉山大酒店會議室召開，出席本次股東會的股東及股東代理人共3 人，代表公司發行在外的有表決權的股份82,292,342股，占公司發行在外有表決權股份總數的23.58%。
本次會議由公司董事會召集，公司副董事長楊佰祥先生主持本次會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
會議以記名投票表決方式審議通過《關于選舉范曉嵐先生為公司第五屆董事會董事的提案》。
同意票82,292,342股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。
公司第二大股東浙江華碩投資管理有限公司于2009年8月21日向本公司董事會提出“由于我公司推薦董事顧謹，因個人身體健康的原因，無法繼續擔任董事職務，履行董事職責，其本人已于二OO九年八月二十一日向本公司和金頂公司董事會提出了辭去金頂公司董事會的申請。本公司決定推薦范曉嵐先生為四川金頂（集團）股份有限公司董事候選人”。2009年8月24日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于公司第二大股東浙江華碩投資管理有限公司推薦范曉嵐先生為公司董事候選人的議案》。
本次臨時股東大會同意上述更換董事提案，范曉嵐先生即日起擔任公司第五屆董事會董事，任期與公司第五屆董事會任期一致。
三、律師見證情況
本次股東大會經四川天作律師事務所郭勇律師在大會現場進行見證，并出具
法律意見書，見證律師認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議形成的決議合法有效。《法律意見書》全文請詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 。
四、備查文件目錄
1、經參會董事簽字確認的二OO九年第三次臨時股東大會決議；
2、四川天作律師事務所關于本次臨時股東大會的法律意見書；
3、關于召開公司二OO九年第三次臨時股東大會的通知；
4、二OO九年第三次臨時股東大會會議資料。
特此公告
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
二○○九年九月十日
證券代碼：600678???????? 證券簡稱：ST金頂???????? 編號：臨2009—098
四川金頂（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經公司副董事長楊佰祥先生提議，公司第五屆董事會第二十九次會議通知以書面、電話、傳真及電子郵件等相結合方式于2009年9月7日發出，會議于2009年9月10日上午在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會議室以現場方式召開。會議應參會董事9名，實際參會董事9名，其中董事周功賢先生、獨立董事駱國良先生分別書面委托獨立董事夏建中先生、獨立董事李靜先生代為參會并表決。
會議由公司副董事長楊佰祥先生主持，公司部分監事、高管列席本次會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于推選公司第五屆董事會董事長的議案》；
公司第五屆董事會由九位董事組成，目前九位董事為楊佰祥先生、程浙山先生、李美農女士、楊國華先生、周功賢先生、李靜先生、夏建中先生、駱國良先生和范曉嵐先生，其中李靜先生、夏建中先生和駱國良先生為獨立董事。經公司第五屆董事會第一次會議審議通過，楊佰祥先生任公司副董事長。
根據《公司章程》的相關規定，本次會議同意推選范曉嵐先生為公司第五屆董事會董事長（個人簡歷附后）。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司董事會各專業委員會人員變動的議案》；
鑒于公司第五屆董事會部分董事變動，根據《公司章程》及公司第五屆董事會下設各專業委員會實施細則的相關規定，結合公司實際情況，對公司第五屆董事會各專業委員會成員調整如下：
1、董事會戰略委員會：范曉嵐（主任委員暨召集人）、夏建中（獨立董事）、楊國華；
2、董事會提名委員會：范曉嵐、李靜（主任委員暨召集人、獨立董事）、夏建中（獨立董事）；
3、董事會薪酬與考核委員會：范曉嵐、夏建中（主任委員暨召集人、獨立董事）、駱國良（獨立董事）；
4、董事會審計委員會：范曉嵐、駱國良（主任委員暨召集人、獨立董事）、李靜（獨立董事）。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司2009年度審計機構變動的提案》；
2009年9月2日，公司收到公司2009年度審計機構——四川君和會計師事務所有限責任公司與信永中和會計師事務所有限責任公司聯合發來的致公司《關于提請更換會計師事務所名稱的函》，獲知：
“四川君和會計師事務所與信永中和會計師事務所在充分協商一致的基礎上，于2009年6月8日簽訂了合并協議。四川君和會計師事務所有限責任公司與信永中和會計師事務所有限責任公司分別于2009年6月5日、2009年5月18日經各自股東會表決通過，由信永中和會計師事務所吸收合并四川君和會計師事務所，并簽訂了正式吸收合并協議。合并后會計師事務所名稱為：信永中和會計師事務所有限責任公司。四川君和會計師事務所有限責任公司簽署的所有業務合同由信永中和會計師事務所繼續履行”。
本公司2008年年度股東大會已聘任四川君和會計師事務所有限責任公司為公司2009年度審計機構，聘期一年，鑒于上述情況，按照《公司章程》相關規定，公司2009年度審計機構擬由四川君和會計師事務所有限責任公司變更為信永中和會計師事務所有限責任公司，四川君和會計師事務所與公司簽署的所有業務將由信永中和會計師事務所有限責任公司繼續履行。
本議案尚須經公司最近一次召開的股東大會審議批準。
四、會議報告了關于公司董事長范曉嵐先生提議，由周集余先生擔任公司第五屆董事會董事長助理的情況（個人簡歷附后）。
特此公告
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
二OO九年九月十日