??? 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深證證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，基于獨立判斷立場，就公司第五屆董事會聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案發(fā)表獨立意見如下：

1、經(jīng)審閱江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會聘任江尚文先

生、李和返先生、關(guān)宏星先生、方真先生、吳錄金先生為公司高級管理人員的相關(guān)履歷資料未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》、《證券法》中有關(guān)規(guī)定的情況，沒有被中國證券會確定為市場禁入者、或禁入尚未解除的現(xiàn)象；擬聘人員任職資格符合《公司法》、《證券法》《深證證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)應(yīng)具備的能力。

2、公司本次聘任高級管理人員，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。

3、公司本次聘任方真先生為公司董事會秘書，推薦程序符合有關(guān)規(guī)定，方真先生任職資格符合條件。

綜上所述，我們同意公司聘任江尚文先生、李和返先生、關(guān)宏星先生、方真先生、吳錄金先生為公司高級管理人員；同意公司聘任方真先生為公司董事會秘書。

獨立董事： 黃新建 王小平 王金本

二〇〇九年九月十一日