青松建化(600425)2009年第二次臨時股東大會決議公告

??? 證券代碼：600425??? ?證券簡稱：青松建化???? 公告編號：臨2009－028
??? 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告
??? 本次會議沒有否決或修改議案的情況
??? 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開情況
??? 1、現場會議召開時間：2009年9月14日10:30時
??? 網絡投票時間：2009年9月14日9:30-11:30時，13:00-15:00時
??? 2、現場會議召開地點：新疆阿克蘇市林園公司辦公樓三樓會議室
??? 3、會議召開方式：采用現場投票和網絡投票相結合的方式
??? 4、會議召集人：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會
??? 5、會議主持人：董事長甘軍
??? 6、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
??? 參加本次股東大會的現場投票及網絡投票的股東及股東代理人共58人，代表股份157,938,953股，占公司股本總數368,891,250股的42.81％。
??? 1、參加現場投票的股東及股東代理人6人，代表股份154,584,164股，占公司股本總數368,891,250股的41.91％。
??? 2、參加網絡投票的股東共52人，代表股份3,354,789股，占公司股本總數368,891,250股的0.91％。
??? 公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
??? 會議以記名投票表決方式，逐項審議了公司2009年第二次臨時股東大會的各項議案，議案的內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）上的《青松建化2009年第二次臨時股東大會會議資料》。
會議審議表決情況如下： 單位：股議案序號 議案內容 表決意見 現場投票 網絡投票 占出席會議股東代表股份的比例％ 表決結果通過/否決
1 關于《前次募集資金使用情況報告》的議案 贊成 154,584,164 3,201,400 99.90 通過
反對 0 87,700 0.06
棄權 0 65,689 0.04
2 關于公司符合申請配股條件的議案 贊成 154,584,164 3,102,700 99.84 通過
反對 0 89,300 0.06
棄權 0 162,789 0.10
3 關于《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司配股方案》的議案 通過
3.01 配售股票的類型 贊成 154,584,164 3,101,100 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 165,189 0.10
3.02 股票面值 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
3.03 發行方式 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.08
3.04 配股比例 贊成 154,584,164 3,131,288 99.86 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 135,001 0.08
3.05 配股價格 贊成 154,584,164 2,935,488 99.73 通過
反對 0 284,300 0.18
棄權 0 135,001 0.09
3.06 定價依據 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
3.07 發行對象 贊成 154,584,164 3,099700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
3.08 募集資金用途 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
3.09 承銷方式 贊成 154,584,164 2,903,900 99.71 通過
反對 0 284,300 0.18
棄權 0 166,589 0.11
3.10 本次配股決議有效期 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
3.11 未分配利潤安排 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 166,589 0.10
4 關于《本次配股募集資金擬投資項目可行性方案》的議案 贊成 154,584,164 3,075,300 99.82 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 190,989 0.12
5 關于授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案 贊成 154,584,164 3,075,300 99.82 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權 0 190,989 0.12
6 關于對全資子公司克州青松水泥有限責任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權 0 190,989 0.12
7 關于對全資子公司和田青松建材有限責任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權 0 190,989 0.12
8 關于對全資子公司庫車青松水泥有限責任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權 0 190,989 0.12
9 關于對控股子公司巴州青松綠原建材有限責任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權 0 190,989 0.12
10 關于〈新疆生產建設兵團農一師電力公司與新疆青松建材化工（集團）股份有限公司供電協議〉的議案 贊成 855,943 2,879,500 88.71 通過
反對 0 284,300 6.75
棄權 0 190,989 4.54
11 關于〈阿克蘇塔河礦業有限責任公司與新疆青松建材化工（集團）股份有限公司供煤協議〉的議案 贊成 855,943 3,032,800 92.35 通過
反對 0 88,500 2.10
棄權 0 233,489 5.55
12 關于2009年度日常關聯交易的議案 贊成 855,943 3,032,800 92.35 通過
反對 0 88,500 2.10
棄權 0 233,489 5.55?
??? 議案10、議案11和議案12均為關聯交易事項，關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司和新疆生產建設兵團農一師電力公司回避表決。
根據表決結果，本次股東大會審議的12項議案贊成股數均占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上，以上議案均獲通過。
四、律師見證情況
??? 本次股東大會經北京市中倫律師事務所傅志恒律師見證，并出具法律意見書，該所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序符合有關法律、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，股東大會表決結果合法、有效。
五、備查文件
??? （一）經與會董事簽字確認的2009年第二次臨時股東大會決議；
??? （二）中倫律師事務所出具的法律意見書；
??? 特此公告。
??? 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
?? 董事會
??? 2009年9月14日
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