本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述

日前，公司子公司江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱"南方萬年青"）和中國銀行(4.04,0.00,0.00%)股份有限公司于都支行簽署了《最高額保證合同》，為其子公司江西贛州南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱"贛州萬年青"）向中國銀行股份有限公司于都支行申請的2,700.00萬元（大寫：貳仟柒佰萬元整）的授信提供保證擔保。

上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議及第三十九次臨時會議審議，并經(jīng)公司2008年度股東大會和2009年第三次臨時股東大會審議批準。

二、被擔保人基本情況

贛州萬年青基本情況

1．贛州萬年青成立于2003年，注冊號：360731110000126，注冊地：江西省于都縣羅坳鎮(zhèn)步前，注冊資本：壹億園整，法定代表人：江尚文，經(jīng)營范圍：水泥制造、銷售、機電設(shè)備加工制造、安裝。

2．贛州萬年青最近經(jīng)審計的資產(chǎn)總額454,909,138.36元、負債總額348,024,952.93元、凈資產(chǎn)106,884,185.43元、營業(yè)收入330,620,512.76元、利潤總額733,219.36元、凈利潤186,417.53元。

3．贛州萬年青的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司

債權(quán)人：中國銀行股份有限公司于都支行

合同名稱：最高額保證合同（編號：2009年于中銀信業(yè)保字001號）

主要條款：

第一條 主合同

債權(quán)人于債務(wù)人江西贛州南方萬年青水泥有限公司之間簽署的編號為2009年于中銀信業(yè)協(xié)字001號的《授信額度協(xié)議》及依據(jù)該協(xié)議已經(jīng)和將要簽署的單項協(xié)議，及其修訂或補充，其中約定其屬于本合同項下之主合同。

第二條主債權(quán)及其發(fā)生期間

除依法另行確定約定發(fā)生期間外，在下列期間內(nèi)，主合同項下實際發(fā)生的債權(quán)，構(gòu)成本合同之債權(quán)；

自本合同第一條所指《授信額度協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補充所規(guī)定的授信額度使用期限屆滿之日。

第三條 被擔保最高債權(quán)額

本合同所擔保債權(quán)之最高本金余額為：

幣種：人民幣

（大寫）玖仟貳佰萬元整

（小寫）￥92,000,000.00元

第四條 保證方式

本合同保證方式為：連帶責(zé)任保證。

第六條 保證期間

本合同項下的保證期間為主合同第二條確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。

在該保證期間內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)就主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔保證責(zé)任。

保證合同的其他條款：保證責(zé)任的發(fā)生、保證債務(wù)的訴訟時效、本合同與主合同的關(guān)系等。

四、董事會意見

因子公司贛州萬年青生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，公司第四屆董事會第十一次會議及第三十九次臨時會會議審議，經(jīng)公司股東大會批準了公司及其子公司2009年總的擔保額度，本次擔保在授權(quán)額度范圍內(nèi)。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止目前為止，公司累計實際為控股子公司（含子公司為母公司、子公司為其子公司）擔保總額是168,852.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的99.85%，不存在逾期擔保。

六、備查文件

1、《最高額保證合同》及其《授信額度協(xié)議》；

2、與會董事簽字生效的董事會決議和股東會決議；

3、被擔保人的基本情況和最近一期的財務(wù)報表；

4、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇〇九年十月十四日