證券代碼：600539證券簡稱：獅頭股份編號：臨2009-014

太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
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太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年10月21日以現場方式在公司三樓會議室召開了公司第四屆董事會第十一次會議。應到董事12名，實到董事12名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：1、審議通過了《公司2009年第三季度報告》；全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。2、審議通過了關于修訂公司《資金審批制度》的議案。全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。2、審議通過了關于修訂公司《財務管理制度》的議案。全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2009年10月21日