證券代碼：600585證券簡(jiǎn)稱：海螺水泥編號(hào)：臨2009-25

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)決議及執(zhí)行董事辭任及建議委任之公告

本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。?
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）董事會(huì)于二〇〇九年十月二十六日以通訊方式召開會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過認(rèn)真、充分的審議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果逐項(xiàng)通過了如下決議：

一、根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)<季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》（2007年修訂）相關(guān)規(guī)定和要求，董事在全面了解和審核本公司《二○○九年第三季度報(bào)告》后，認(rèn)為其公允地反映了本公司的有關(guān)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，一致同意通過該報(bào)告。

二、因本公司及其母公司的工作需要，余彪先生、李順安先生、任勇先生提請(qǐng)辭去本公司的董事職務(wù)，董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真研究同意他們的辭職請(qǐng)求，他們的辭任將于新委任的董事獲股東大會(huì)批準(zhǔn)之日生效。余彪先生、李順安先生、任勇先生在擔(dān)任本公司董事期間是公司高速發(fā)展和快速成長(zhǎng)時(shí)期，他們勤勉盡責(zé)、竭盡全力為本公司的改革發(fā)展和經(jīng)營管理作出了歷史性的巨大貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)此深表感謝！根據(jù)董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)之建議，委員會(huì)提名紀(jì)勤應(yīng)先生、齊生立先生、吳建平先生為執(zhí)行董事候選人，其任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效、至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日（即二〇一〇年五月三十一）止，而根據(jù)本公司章程的相關(guān)規(guī)定，他們可分別于年度股東大會(huì)上獲連選連任。董事會(huì)提請(qǐng)二〇〇九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案。（紀(jì)勤應(yīng)先生、齊生立先生和吳建平先生之簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件）。

三、同意任勇先生辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任紀(jì)勤應(yīng)先生擔(dān)任本公司總經(jīng)理，自本決議通過之日起生效。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

二○○九年十月二十六日

附件：

紀(jì)勤應(yīng)先生、齊生立先生和吳建平先生之簡(jiǎn)歷

紀(jì)勤應(yīng)先生：53歲，高級(jí)工程師。1980年畢業(yè)于上海建材學(xué)院，同年加安徽省入寧國水泥廠（"寧國水泥廠"），歷任寧國水泥廠經(jīng)營副廠長(zhǎng)、安徽銅陵海螺水泥有限公司副總經(jīng)理、安徽池州海螺水泥股份有限公司（"池州海螺"）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，在水泥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理方面具有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。紀(jì)先生曾擔(dān)任本公司第一屆、第二屆、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)亦擔(dān)任樂清海螺水泥有限責(zé)任公司、上海海螺建材國際貿(mào)易有限公司、禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、千陽海螺水泥有限責(zé)任公司、平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司、達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司、廣元海螺水泥有限責(zé)任公司和重慶海螺水泥有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)。紀(jì)先生于2006年5月至2008年5月曾擔(dān)任于深圳證劵交易所上市的蕪湖海螺型材科技股份有限公司(證劵編號(hào):000619)的副董事長(zhǎng)，及從2008年5月至今紀(jì)先生是該公司的董事長(zhǎng)。

齊生立先生：44歲，經(jīng)濟(jì)師。1989年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)，同年加入寧國水泥廠，歷任寧國水泥廠組織人事部副部長(zhǎng)、本公司人事部部長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理助理等職務(wù)。齊先生現(xiàn)亦擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，兼任池州海螺、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司、安徽宣城海螺水泥有限公司和安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)。

吳建平先生：43歲，工程師。1988年畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)，同年加入寧國水泥廠，歷任本公司國際業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部及發(fā)展部部長(zhǎng)助理等職務(wù)。吳先生現(xiàn)亦擔(dān)任英德海螺水泥有限責(zé)任公司、廣東清新水泥有限公司、陽春海螺水泥有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及江門海螺水泥有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)。吳先生在水泥企業(yè)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。