關于召開2009年第五次臨時股東大會通知

??? 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

??? 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??? 一、召開會議基本情況

??? 1.召開時間：2009年11月13日（星期五）上午8:30

??? 2.召開地點：江西省南昌市高新技術開發區399號萬年青科技園公司二樓會議室

??? 3.召集人：公司董事會

??? 4.召開方式：現場投票

??? 5.出席對象：截止 2009 年 11 月 6 日下午15:00深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監事及高級管理人員；公司的法律顧問。

??? 二、會議審議事項

??? 1. 提案名稱：

??? ⑴審議《關于授權辦理到期銀行綜合授信續貸的議案》；

??? ⑵審議《關于增加2009年度綜合授信及擔保額度的議案》；

??? 2、披露情況：以上提案的具體內容見2009年10月24日刊登在《中國證券報》、

??? 《證券時報》及巨潮資訊網上的董事會決議公告。

??? 三、現場股東大會會議登記方法

??? 1.登記方式：

??? ①法人股股東持法人單位證明、法人授權委托書和股東代理人身份證辦理登記手續；

??? ②個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持身份證、授權委托書（詳見第五項）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

??? 2.登記時間：

??? 2009年11月9日—2009年11月12日的9:00-11:30和13:00-17:00。

??? 3.登記地點：江西省南昌市高新區京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司證券部

??? 四、其它事項

??? 1.會議聯系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230

??? 通訊地址：江西省南昌市高新區京東大道399號，郵政編碼：330096

??? 聯系人：方 真 李寶珍

??? 會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。

??? 五、授權委托書

??? 授權委托書

??? 茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2009年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??? 委托人股東帳戶號：

??? 委托人身份證號碼：

??? 委托人持股數：

??? 委托權限：

??? 委托人（簽名）：

??? 受托人身份證號碼：

??? 受托人（簽名）：

??? 受托日期：

??? 江西萬年青水泥股份有限公司董事會

??? 二〇〇九年十月二十二日