天山股份(000877)第四屆董事會第七次會議決議公告

新疆天山水泥股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司2009 年 10 月 17 日向全體董事發出了召開第四屆董事會第七次會議的通知，于2009 年 10 月27 日以通訊方式召開第四屆董事會第七次會議，會議應參加董事 9 人，會議發出表決票9 張，收回表決票9 張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會全體董事審議，形成了如下決議：

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度報告全文》

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過了《關于為控股子公司貸款提供擔保的議案》

同意本公司為新疆屯河水泥有限責任公司 1 億元流動資金貸款提供擔保；同意阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司在中國銀行阿克蘇分行一年期流動資金貸款 1,450 萬元轉貸時將擔保單位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司變更為本公司。

公司三名獨立董事就公司《關于為控股子公司貸款提供擔保的議案》發表了事前審核意見，并發表了獨立意見，認為：本公司為子公司提供的擔保是保持子公司正常生產經營所需要，一致同意本公司所做的擔保。

內容詳見《新疆天山水泥股份有限公司向控股子公司提供擔保的公告》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、審議通過了《關于召開公司2009年第四次臨時股東大會的議案》

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關于召開 2009 年第四次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二00 九年十月二十七日