股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009-038

河南同力水泥股份有限公司

第四屆董事會2009年度第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2009年度第三次會議通知于2009年11

月 4 日以書面形式發出，2009 年 11 月 5 日以通訊表決方式召開，應參加會議董事 7

人，實際參加會議董事7人，參加會議的董事人數符合《公司法》和本公司章程的規定。會議審議了關于公司從百瑞信托有限責任公司貸款的議案。

公司為滿足日常生產經營資金需要，擬從百瑞信托有限責任公司貸款3億元，具體情況如下：

貸款方：百瑞信托有限責任公司

貸款期限：3年

貸款利率：年利率5.4%

還本付息方式：按季付息，到期還本。

貸款類型：信用貸款

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，會議通過該議案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

二〇〇九年十一月五日