重要提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

二、召開會議的基本情況

1、會議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會；

2、會議時間：2009年11月13日上午8：30；

3、會議地點：江西省南昌市高新技術開發區京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司會議室；

4、會議方式：現場投票表決；

5、主持人：董事長劉明壽先生；

6、本次會議通知于2009年10月24日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及代理人共4人，代表股份200，018，076 股，占公司股份總數的50．52％。

2、公司董事、監事、部分高級管理人員及見證律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

四、提案審議和表決情況

出席本次股東大會的全體股東以記名投票表決方式，所審議的全部議案均獲得出席會議股東所持有效表決權表決通過。

具體議案審議情況如下：

（一）審議《關于授權辦理到期銀行綜合授信續貸的議案》

表決情況：200，018，076股同意，占有表決權股份的100％；0股反對，0股棄權。

表決結果：獲審議通過。

（二）審議《關于增加2009年度綜合授信及擔保額度的議案》

表決情況：200，018，076股同意，占有表決權股份的100％；0股反對，0股棄權。

表決結果：獲審議通過。

五、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務所王立新律師、肖蘭律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書，認為公司2009年度第五次臨時股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

六、備查文件

律師對本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇〇九年十一月十三日