證券代碼：600217???????? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST秦嶺???? 編號(hào)：臨2009-049

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

日前，本公司收到管理人通知，銅川市中級(jí)人民法院決定召開(kāi)公司第二次債權(quán)人會(huì)議，對(duì)公司重整計(jì)劃草案進(jìn)行審議表決。鑒于公司重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》之規(guī)定，銅川市中級(jí)人民法院決定召開(kāi)出資人組會(huì)議，就公司重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審議表決。現(xiàn)將本公司破產(chǎn)重整第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、秦嶺水泥第二次債權(quán)人會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)

⒈會(huì)議時(shí)間：2009年12月5日（星期六）上午9時(shí)30分

⒉會(huì)議地點(diǎn)：銅川市新區(qū)咸豐路中段12號(hào)銀河大酒店會(huì)議中心

⒊會(huì)議召集人：銅川市中級(jí)人民法院

⒋會(huì)議議題：對(duì)《陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃草案》進(jìn)行表決。

二、秦嶺水泥第二次債權(quán)人會(huì)議出資人組會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)

⒈會(huì)議時(shí)間：2009年12月6日（星期日）上午9時(shí)30分

⒉會(huì)議地點(diǎn)：銅川市新區(qū)咸豐路中段12號(hào)銀河大酒店會(huì)議中心

⒊會(huì)議召集人：銅川市中級(jí)人民法院

⒋會(huì)議審議事項(xiàng)：公司重整計(jì)劃草案中涉及出資人權(quán)益調(diào)整情況（出資人權(quán)益調(diào)整方案隨后另行公告）

⒌召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)、現(xiàn)場(chǎng)表決

⒍會(huì)議出席對(duì)象：截止2009年11月30日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。股東可親自出席會(huì)議，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東。

⒎會(huì)議登記辦法：

⑴登記手續(xù)：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（須經(jīng)公證處公正）、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)（加蓋公章）或法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、持股憑證及代理人身份證進(jìn)行登記。

異地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

⑵登記時(shí)間：2009 年11月30日至12月2日，上午9:00至11:00，下午14:30至17:00。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

⑶登記地點(diǎn)：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室 郵政編碼:727100

⑷聯(lián)系人：韓保平 樊吉社

電話(huà)：0919-6231630???? 傳真：0919-6233344