證券代碼：600678???? 證券簡稱：ST金頂???? 編號：臨2009—126

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

關于本公司與控股子公司簽署租賃合同的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“金頂公司”或“本公司”）四條水泥生產線已于2009 年12月15日全線停產，企業經營進入危機狀態，公司董事會關于應急狀態應對預案啟動，董事會要求公司經營層盡快完成所授權的租賃方案制定和實施工作。

考慮到本公司石灰石礦和部分生產設備可以通過出租方式加以利用，可適當減少本公司虧損數額，并解決部分員工的就業問題；同時考慮到四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司（以下簡稱“合資公司”）系本公司的控股子公司，與本公司從事相同產業，對本公司現狀較為了解，愿意通過租賃部分生產設備方式協助本公司緩解目前經營困難狀況。

因此，經本公司與合資公司友好協商，雙方已于2009年12月25日在四川省樂山市簽訂了《四川金頂（集團）股份有限公司與四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司關于水泥生產設備租賃合同》（以下簡稱“合同”），合資公司同意租賃本公司部分水泥生產設備。合同主要內容報告如下：

一、租賃范圍和租期：

1、租賃資產包括本公司礦山（不含礦山開采權等無形資產部分）、制成車間、動力車間、包裝車間的部分設備及附屬設施；

2、受制于合同其他約定，資產租期從2009年12月28日開始，并在2010年3月31日屆滿。租期屆滿前10日，雙方協定延期事宜。

二、租金支付：

根據租賃資產現狀和每月資產折舊，合資公司每月支付租金103萬元人民幣，3個月租金合計為309萬元。根據金頂公司員工工資發放實際情況，合資公司一次性全額支付租金,具體支付時間雙方協商另定。

三、資產交付：

由于金頂公司處于停產狀態，急需恢復生產，雙方同意特事特辦，合資公司在接管和使用租賃設備的同時對租賃資產按其重要性和價值分批逐項確認，合資公司向本公司出具資產驗收證書之日視為該批資產的交付日，交付在合理時間內完成。

四、各方的責任：

除合同其他約定義務外，在租期內，未經金頂公司事先書面同意，合資公司不得轉租合同項下的全部或部分資產，不得將任何資產轉讓給第三方；合資公司應以商業上合理的方式使用資產并使與資產相關的金頂公司的商譽和品牌不受影響等。在租期屆滿或提前終止后，合資公司應按交付日狀態（除正常生產消耗、設施老化帶來的正常損毀和使用磨損等情況外），將資產歸還給金頂公司。

除合同其他約定義務外，在租期內，金頂公司應確保合資公司有權排他地、不受打擾地、不受損害地、無條件地根據合同占用和使用資產，確保其他人未經合資公司書面同意不得占用或使用資產；合同雙方共同配合承擔資產的保衛和安全工作等。

五、員工聘任安排：

為了盡量減少金頂公司員工的下崗再就業，根據金頂公司請求和當地政府建議，合資公司在經營租賃資產時按生產崗位實際所需安排現有員工工作。合資公司向金頂公司出租資產在崗員工支付勞務費用，該項勞務費總額每月不得高于人民幣60萬元。在合同解除后，合資公司不再承擔合同項下金頂公司員工安排的責任。

六、期間和終止

1、合同自雙方簽字蓋章并取得各自董事會批準之日起生效，合同有效期至租期屆滿（不包括出現合同終止情形）。

2、當出現下列情形時合同終止：

（1）雙方書面同意；

（2）金頂公司破產重整申請已被有權法院正式受理后并指定管理人之日；

（3）資產的抵押權人實現抵押權導致本合同無法繼續履行的；

（4）金頂公司與重組方簽署實質性協議；

（5）有權機構就資產采取強制措施導致本合同無法繼續履行的或有權機構就租金采取強制措施導致租金無法按本合同約定支付。

合同還對雙方違約責任、不可抗力、合同適用法律和爭議解決等進行了約定。合同中雙方均確認本次租賃關系是在緊急狀態下的安排，合同未盡事宜及存有異議事項應友好協商解決。

目前，本公司上述出租的部分水泥生產設備已恢復生產。

特此公告

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

二OO九年十二月二十九日