證券代碼：600678???? 證券簡稱：ST金頂???? 編號：臨2009—127

四川金頂（集團）股份有限公司

董事會關于公司按照《行政監管措施決定書》實施整改

進展情況的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2009年10月22日，四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）收到中國證券監督管理委員會四川監管局[2009]7號《行政監管措施決定書》——《關于對四川金頂（集團）股份有限公司采取責令改正措施的決定》（以下簡稱“《責令改正決定》”）。

《責令改正決定》要求本公司在限期內完成對未按規定進行會計核算的交易事項進行差錯更正、對未披露的事項依據相關法規和會計規則進行補充披露，《責令改正決定》的相關內容請詳見刊登在2009年10月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 上的本公司臨2009-106號公告。現將公司按照《責令改正決定》進行整改進展情況公告如下：

一、公司對未披露及未及時披露擔保事項進行了補充披露和說明，相關內容已刊登在2009年12月25日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上本公司臨2009-125號公告中。

二、對仁壽縣人民特種水泥有限公司（以下簡稱“仁壽水泥”）核心生產線征用土地性質和影響問題補充披露如下：

2007年9月，仁壽水泥與仁壽縣寶飛鎮人民政府簽訂了《土地租賃協議》，租賃寶飛鎮花灣村170畝農村集體土地用于建設日產2500噸新型干法水泥生產線項目。2008年仁壽水泥向國土部門上報了該生產線的用地征用項目，四川省國土資源廳以《關于仁壽縣人民水泥有限責任公司2500t/d新型干法生產線項目用地預審的意見》（川國土資函[2007]1424號）核定該項目用地總規模控制在8.277公頃（其中新征用地6.424公頃）范圍內。截止目前，仁壽水泥正在辦理上述核心資產征地手續，預計應繳征地費用280.82萬元，該項土地需及時繳納征地費后方能取得土地權證，目前仁壽水泥尚未支付此項費用，該項土地權證的取得對公司2008年末收購仁壽水泥股權價值判斷存有影響，公司將持續披露其辦證進展及其影響情況。

三、對向非金融機構和自然人借款事項補充披露如下

（一）仁壽水泥2008至2009年因生產經營資金困難及為支持母公司轉貸款，先后向多個非金融機構及自然人借款，累計發生額約1.6億元。至2009年11月30日尚余借款4,307.6694萬元，累計支付利息2,248.3753萬元（其中2008年支付972.862萬元，2009年支付利息1,275.5133萬元）。

（二）本公司向古美林借款400萬元（2009年3月18日、3月19日和3月24日分別收到130萬元、185萬元和85萬元）；向四川省峨眉山市雙誠物貿有限公司借款1,300萬元（2008年9月14日、9月17日、9月18日、9月19日分別收到200萬元、430萬元、640萬元和30萬元）。本公司向上述兩家單位借款主要是用于銀行轉貸，后因本公司在深發展貸款不能正常貸出，故無法及時歸還。

上述古美林和四川省峨眉山市雙誠物貿有限公司借款已分別于2009年5月21日和2009年4月10日以水泥抵款方式歸還完畢。

四、關于公司前期會計差錯更正工作進展情況請詳見公司臨2009—128號公告。

特此公告

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

二〇〇九年十二月三十日