證券簡稱：ST雙馬 四川雙馬水泥股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

法國拉法基公司董事會日前通過拉法基全球員工持股獎勵計劃。本次計劃所發行的新股通過于2009年12月法國拉法基公司的增資來實現。根據該計劃，拉法基公司將以8折的市場價格向全球拉法基員工定向增發280萬巴黎證券交易所流通的新股，拉法基全球員工均可按招股說明書自愿認購。

公司決定支持員工參與員工持股計劃，對自愿認購法國拉法基集團股票的員工按規定給與一定的財務支持。

上述股票于2009年12月11日（法國時間）發行。

法國拉法基公司間接持有公司實際控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司51%的股權，根據《深圳證券交易所上市規則》及中國證監會的有關規定，上述公司屬本公司的關聯方，上述協議規定的交易內容均屬于關聯交易。

對于接受公司獎金或貸款的上市公司高級管理人員及監事（如有）為公司的關聯自然人。

在2009年12月30日召開的公司第四屆董事會第十八次會議上，公司董事會對《關于支持員工參與拉法基員工持股獎勵計劃的議案》進行了認真地分析、研究，六名關聯董事在表決時按規定已作了回避，三名非關聯董事一致表決通過了上述關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1. 法國拉法基公司

法國拉法基公司是一家依據法國法律在法國注冊設立的股份有限公司，其股本為1 141382792歐元(截止到2009年[6]月[30]日)，總部設在法國。法國拉法基公司是世界財富500強之一，至今已有170多年的歷史，在水泥、石膏板、骨料與混凝土分支均居世界領先地位。截止到2008年底，年銷售額達190億歐元，在79個國家擁有84000名員工。2008年，拉法基聯系第五年入選“全球100名最具可持續發展的企業”，拉發基集團也是唯一一家上榜該名單的建材企業。法國拉法基公司于1994年進入中國，旗下擁有拉法基瑞安水泥有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司和拉法基骨料與混凝土中國分支。業務涵蓋水泥、石膏板、骨料和混凝土業務等。在中國擁有員工約16,000人。為盡可能地讓法國拉法基公司及其在世界各地設立的參股公司(統稱“拉法基集團”)員工都參與到拉法基集團的業務和發展中來，法國拉法基公司決定邀請該等國家的員工，包括中國的員工，參與到拉法基2009股票發行計劃當中。為使拉法基集團的員工真正成為法國拉法基公司的股東，法國拉法基公司特別邀請其在中國參股公司工作并符合計劃條件的員工參與到拉法基2009員工股票發行計劃當中來。

法國拉法基公司于1923年在巴黎證券交易所(后變更為泛歐巴黎交易所)上市，股票名稱為Lafarge，股票代碼為LG，股票ISIN代碼為FR0000120537。拉法基股票于2009年4月在巴黎證券交易所的平均股價為37.293歐元，2009年5月為46.182歐元，2009年6月為48.216歐元。

董事會主席和首席執行官：樂峰 （Bruno Lafont）

拉法基集團總部地址:

Lafarge SA

61 rue des Belles Feuilles

BP 40 – 75782 Paris Cedex 16

Tel. + 33 1 44 34 11 11

Fax: + 33 1 44 34 12 00

關聯關系：法國拉法基集團間接持有公司實際控制人的股東的51%股份。

2. 關聯自然人

公司（包括宜賓公司及雙馬電力）符合要求員工1282名。

三、關聯交易標的基本情況

法國拉法基公司向全球拉法基員工定向增發280萬巴黎證券交易所流通的新股。

四、交易的定價政策及定價依據

2009年10月12日之前連續二十個交易日的平均開盤價61歐元，采用10月12日的匯率。對認購員工持股計劃股票的員工給與8折的優惠價格，即每股491.65元人民幣（48.8歐元）。