本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次臨時會議通知于２００９年１２月２６日以電話或郵件方式發出，會議于２００９年１２月３０日以通訊方式召開。應參加表決董事８人，實際參加表決董事８人。全體監事審閱了本次會議議案。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

一、《關于公司收購福清市華盛水泥有限公司部分股權的議案》（詳見公司在巨潮資訊網及《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《江西萬年青水泥股份有限公司收購資產公告》）

同意公司以２００９年９月３０日為評估基準日的評估價值為參考，以價值肆仟陸佰陸拾伍萬元整（小寫：￥４，６６５萬元）收購林玉發等七個自然人持有的福清市華盛水泥有限公司９０％的股權。

表決結果：８票同意、０ 票反對、０ 票棄權。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇一〇年一月四日

證券代碼：０００７８９??????? 證券簡稱：江西水泥???????? 公告編號：２０１０－０２

江西萬年青水泥股份有限公司收購資產公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

公司就收購林玉發先生等七個自然人股東持有的福清市華盛水泥有限公司（簡稱“華盛公司”）９０％股權事宜，聘請了具有證券從業資格的評估審計機構，對華盛公司全部股東權益進行審計和評估，買賣雙方經過磋商確定本次收購價格肆仟陸佰陸拾伍萬元整（小寫：￥４，６６５萬元）。２００９年１２月３０日公司與林玉發先生等七個自然人簽署了關于福清市華盛水泥有限公司《股權轉讓協議》。

本次收購華盛水泥９０％的股權包括林玉發持有的華盛水泥１９％的股權，以及林玉焰持有的１９％、林萍持有的１８．８％、林玉松持有的１７．２％、林玉雄持有的６％、林文秋持有的６％、林玉太持有的４％股權。本次收購完成后華盛公司股權結構將變更為：公司持有９０％，林玉發先生持有１０％。

此次的股權收購不構成公司的關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次收購不用提請公司股東大會審議。
公司獨立董事就本次股權收購事宜發表了獨立意見，“同意”收購。

公司第五屆董事會第四次臨時會議以通訊方式審議并通過了《關于公司收購福清市華盛水泥有限公司部分股權的議案》，應參加董事八名，實際表決董事八名，全體監視審閱了本次會議材料，會議同意了本次收購方案。

二、交易對方的基本情況

本次交易方是林玉發先生、林玉焰先生、林萍女士、林玉松先生、林玉雄先生、林文秋先生、林玉太先生等七位自然人，均屬中華人民共和國居民。
上述自然人與公司及公司的前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的不存在任何關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

三、交易標的基本情況

１、華盛公司的基本情況

公司名稱：福清市華盛水泥有限公司

公司注冊地：福清市元洪投資區

法定代表人：林玉發

營業執照注冊號：３５０１８１１００００１４３４

注冊資本：２０００萬元

公司類型：有限責任公司

成立于２００５年１１月２６日。

２、標的公司股權結構圖:

３、交易標的的審計情況

公司委托北京中正天通會計師事務所有限公司，以２００９年９月３０日為基準日，對華盛公司全部資產進行審計并出具了關于《審計報告》（京中證北審三審字［２００９］第１０４７號），根據審計報告顯示：

⑴財務數據摘要

標的資產最近一年及最近一期審計數據摘要如下：

金額單位：人民幣萬元

⑵標的資產的權屬完整性情況說明

①列入本次評估范圍的房屋建筑物１１項，建筑面積共計１０，４４５．７５㎡，未辦理竣工驗收和決算，尚未辦理《房屋所有權證》，評估基準日未見有抵押、擔保。

②列入評估范圍的土地是福清市華盛水泥有限公司以出讓方式獲得的土地使用權，土地權證號為融城頭國用（２００６）第０２７３５號。

③列入評估范圍的機器設備包括機器設備、車輛和電子設備，均為華盛公司外購設備，其產權明晰。

４、交易標的評估情況

北京天圓開資產評估有限公司受公司委托，以２００９年９月３０日為基準日，采用資產基礎法對華盛公司的股東全部權益進行估算，并出具《江西萬年青水泥股份有限公司擬收購福清市華盛水泥有限公司股權項目評估報告》（天圓開評報字［２００９］第１１２０５６號），資產評估結果顯示（評估基準日：２００９年９月３０日）：

資產占有單位：福清市華盛水泥有限公司?????????????????????????? 金額單位：人民幣萬元