四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于召開2010 年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)公司第四屆董事會第十九次會議決議，公司定于2010 年 1 月22 日召開2010 年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認(rèn)為，就本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

3、會議召開時間

現(xiàn)場會議召開時間為：2010 年 1 月22 日13：00。

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2010年1月21 日至2010年1月22 日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

2010 年 1 月22 日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010 年 1 月21 日下午15:00——2010 年1 月22 日下午15:00 中的任意時間。

本公司將于2010 年 1 月 15 日就網(wǎng)絡(luò)投票事宜發(fā)出催告公告。

4、會議召開方式

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5、出席對象

（1）截止股權(quán)登記日（2010 年 1 月 18 日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的法律顧問和其他中介機(jī)構(gòu)人員。

6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)

成都市總府路2 號時代廣場B 座25 層會議中心

二、審議事項(xiàng)

（一） 會議審議事項(xiàng)的完畢性和合法性

本次會議審議事項(xiàng)包括了公司董事會提請股東大會審議的全部事項(xiàng)，相關(guān)程序和內(nèi)容合法。

（二） 提案名稱

1. 《關(guān)于延長向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長授權(quán)董事會辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。 上述議案須經(jīng)參加本次股東大會表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán) 2/3以上逐項(xiàng)審議通過。

2. 《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設(shè)第二條生產(chǎn)線的議案》

上述議案須經(jīng)參加本次股東大會表決的股東所持表決權(quán) 1/2 以上審議通過。

（三） 提案的具體內(nèi)容

本次臨時股東大會審議事項(xiàng)已經(jīng)過公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司本日在《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的第四屆董事會第十九次會議審議決議公告（公告編號：2010-01 號）。

有關(guān)本次臨時股東大會的會議材料將于本日登載于深圳證券交易所網(wǎng)站。