股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥[10.15 -2.59%] 編號：臨2010--02

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第八次會議2009年12月28日以書面、電話和傳真的方式發出會議通知，本次會議于2010年1月7日在公司辦公地召開。應到董事9人，實到董事7人，董事王洪軍委托董事王南出席并行使表決權，獨立董事武增海委托獨立董事張維出席并行使表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規定的人數，會議由董事姜長祿先生主持。公司監事列席了會議。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

一、審議選舉公司董事長議案；

選舉公司董事姜長祿先生為公司董事長。

參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

二、審議改選董事會"戰略委員會"和"薪酬委員會"成員議案由于董事會人員變更，現提出本屆董事會"戰略委員會"和"薪酬與考核委員會"的設置意見：

董事會戰略委員會主任委員：姜長祿委員：武增海張維

董事會薪酬與考核委員會主任委員：武增海委員： 王奕姜長祿

參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事會

二0一0年一月七日