證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2010-003號

新疆天山水泥股份有限公司對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、擔保情況概述

本公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于本公司及控股子公司提供擔保的議案》，本次涉及對擔保總計108，888.1419萬元，其中本公司為子公司貸款擔保85，870.1419萬元；子公司之間的互保10，500萬元；子公司對本公司提供貸款擔保12，518萬元。

該議案表決情況：與會9名董事以書面表決方式全部同意該對外擔保議案；該議案需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

江蘇天山水泥集團有限公司成立于2002年11月，該公司注冊資本為31，135.27萬元，本公司持有該公司66.01％的股權。公司注冊地址為：無錫市惠山經濟開發區，法定代表人：趙新軍。公司主營業務為水泥生產及商品混凝土的生產、銷售。該公司截至2009年12月31日，未經審計的總資產為158，423萬元，負債總額122，641萬元，所有者權益35，782萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

新疆屯河水泥有限責任公司是本公司2000年10月購買新疆屯河投資股份有限公司的部分水泥經營性資產后與其共同設立的有限責任公司，公司注冊資本35，000萬元，本公司持有該公司51%的股權。注冊地址為：新疆昌吉市河灘北路8號，法定代表人：李風春。公司主營業務為制造銷售水泥、水泥制品、石灰。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為149，210萬元，負債總額98，000萬元，所有者權益51，210萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司是本公司2002年與阿克蘇多浪投資有限公司重組后設立，公司注冊資本13，525元，本公司現持有該公司100%的股權。該公司注冊地址為：新疆阿克蘇市南郊路9號，法定代表人：楊兆祺。公司主營業務為水泥制造及銷售。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為76，581萬元，負債總額53，350萬元，所有者權益23，231萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

無錫天山水泥有限公司成立于2003年 2月28日，公司注冊資本8，000萬元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營水泥的生產和銷售。注冊地址：無錫市新區碩放鎮工業園E10-12號地塊。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為22，901萬元 ，負債總額14，074萬元，所有者權益合計8，827萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

蘇州天山水泥有限公司成立于2003年11月6日，公司注冊資本3，000萬元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營新型干法水泥熟料磨粉及銷售。注冊地址：蘇州工業園區婁葑鎮東南區高墊路北堍。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為12，578萬元，負債總額9，062萬元，所有者權益合計3，516萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

宜興天山水泥有限責任公司是本公司的全資子公司。2008年7月29日，公司實現了對宜興恒來建材有限公司100%股權的收購，并將該公司名稱變更為宜興天山水泥有限責任公司。該公司的注冊資本為15，000萬元，本公司以貨幣資金出資15，000萬元，占注冊資本的100%；該公司的住所地為宜興市楊巷鎮西溪村；公司的主營范圍為：普通硅酸鹽水泥生產及銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為88，327萬元，負債總額58，380萬元，所有者權益合計29，947萬元。該公司為本公司合

并報表范圍內的公司。

新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮水泥分公司是本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司之分公司，該公司營業場所為沙灣縣三道河子鎮城南二道灣；主營范圍為生產、銷售水泥及制品。該公司截至到2009年12月31日，未經審計的總資產為29，614萬元，負債總額14，526萬元，所有者權益合計15，088萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。