本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、預計的本期業績情況

1、業績預告期間：2009年1月1日至2009年12月31日

2、業績預告情況：經公司財務部門初步測算，2009年公司經營業績將出現虧損，預計全年歸屬母公司所有者的凈利潤虧損不超過1億元。

3、本次所預計的業績是否經過注冊會計師預審計：否

二、上年同期業績

1．凈利潤：501.62萬元

2．每股收益：0.013元

三、與已披露的業績預告存在的差異及造成差異的原因

1、已披露的業績預告情況

公司在2009年10月27日《上海證券報》披露的《公司2009年年度業績預虧公告》中，在暫未確認出售興業銀行股票423萬股相應收益的情況下，預計公司2009年度歸屬母公司所有者的凈利潤將虧損11000萬元～13000萬元。

2、造成上述差異的原因

（1）鑒于公司2009年第二次臨時股東大會已對公司于2009年5月出售所持興業銀行股票423萬股事項對進行了確認，履行了相關程序，公司第五屆董事會第三十一次會議同意公司按會計準則確認2009年出售興業銀行股票423萬股的相應投資收益，依據公司財務部門測算，該項收益將增加公司2009年利潤10991萬元。

（2）2009年全年，公司水泥產、銷量比上年均有2.62%～2.78%的增長，尤其是第四季度增長較大，但由于水泥售價持續處于低位且倒掛嚴重，全年營業收入同比減少將近7個百分點，致使全年主營虧損超出原先預計。

（3）截至2009年9月30日，公司歷年的可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產有4042.42萬元，其中未彌補虧損確認的遞延所得稅資產2012萬元，從公司今后的預計情況和財務謹慎性原則出發，公司擬全額沖回原先未彌補虧損所確認的遞延所得稅資產；由于年底確認興業銀行股票423萬股出售收益，相應沖減遞延所得稅負債2747.68萬元，同時所得稅費用計增2747.68萬元。以上二項處理，將減少2009年凈利潤4759.68萬元。

（4）擬計提資產減值準備。根據公司發展規劃，公司9＃窯（福建安砂建福水泥有限公司4500噸/日熟料水泥生產線帶純低溫余熱發電工程）投產前，公司將關停1＃、2＃窯，經測算本年還應計提1＃、2＃窯減值準備684萬元，將減少2009年利潤684萬元。

四、有關說明

本次業績預告修正，系根據公司財務部門的初步測算結果，本次業績修正未經注冊會計師審計,可能影響本次修正內容及上述有關數據的準確性。公司準確、具體財務數據將在2009年年度報告中予以詳細披露。

本公司董事會對因業績預計修正帶來的不便向投資者予以致歉，并請各位投資者理性投資，注意風險！

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2010年1月29日