股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥 編號：臨2010-10
河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況：
公司于2010年3月12日在公司辦公地（北京市崇文區永定門外大街64號）會議室以現場方式召開了2009年度股東大會，會議由公司董事會召集，董事長姜長祿先生主持。
參加會議的股東以及股東授權代表共計3人，代表股份12350.5395萬股，占公司總股本的32.50%。
公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議。
會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況：
經會議審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：
1、審議公司2009年度報告議案
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
2、審議公司董事會2009年度工作報告議案
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
3、審議公司監事會2009年度工作報告議案
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
4、審議公司2009年度財務決算報告議案
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
5、審議公司2009年度利潤分配議案
經中喜會計師事務所審計，我公司（母公司）2009年度共實現凈利潤29，150，469.86 元，加上年初未分配利潤11，003，787.51 元，并扣除分配的2008年度股利7，539，602.25元，提取10%法定公積金2，915，046.99 元，可供股東分配利潤為29，699，608.13元。
本公司2009年度分紅預案為：以2009年末總股本38000萬股為基數，向全體股東每10股派現金0.5元(含稅)。剩余的未分配利潤結轉到下一年度。
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
6、審議公司聘請2010年財務審計機構議案
經與中喜會計師事務所聯系，本年度內公司將繼續聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2010年度財務審計機構。
根據公司2009年度財務審計工作的實際情況，經與中喜會計師事務所協商，確定2010年度審計費用為65萬元。
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
7、審議公司獨立董事述職報告議案
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
8、審議公司第六屆獨立董事津貼議案
根據公司的實際情況和獨立董事的工作情況，公司董事會決定將本屆董事會的獨立董事津貼提高為每年6萬元（稅前）。
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
9、審議公司控股子公司太行前景為強聯水泥貸款提供擔保議案
北京強聯水泥有限公司系本公司的控股子公司，注冊資本：2000萬元；住所地：北京市房山區周口店鎮婁子水村；經營范圍：利用窯外分解技術生產水泥熟料及高標號水泥；年水泥生產能力50萬噸。我公司持有該公司60%的股權。截至2009年12月31日，北京強聯水泥有限公司資產總額為19522.60萬元，凈資產為1186.69萬元，凈利潤為-1173.45萬元。
為了保證該公司正常生產經營，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司，決定為其向北京農商行燕房支行申請的4410萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限為一年。
經有表決權的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
上述議案的詳細內容請參閱2010年3月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會資料》。
三、本次股東大會經北京友邦律師事務所張明澍律師和王楠律師見證，并出具了本次股東大會的《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《河北太行水泥股份有限公司章程》的規定。會議召集人的資格合法有效。出席本次股東大會人員的資格合法有效。本次股東大會的表決程序合法有效。本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二O一O年三月十二日