【水泥人網(wǎng)】??? 福建水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開和出席情況

福建水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年4月12日下午在福州市建福大廈十八樓本公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人共7人，代表股份128,172,247股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.56％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，李建寅董事長主持。公司在任董事9人，出席6人，周國萍、于寧杰、潘琰因出差，請(qǐng)假；公司在任監(jiān)事8人，出席5人；董事會(huì)秘書林成潮出席了會(huì)議；公司高管列席了本次大會(huì)。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，表決通過了《關(guān)于出售部分興業(yè)銀行股票的議案》。

同意公司出售所持的興業(yè)銀行部分股票，授權(quán)董事會(huì)在2010年內(nèi)擇機(jī)參照二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格出售300萬股興業(yè)銀行股票。

同意128,069,347股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的99.92%；反對(duì)102,900股；棄權(quán)0股。

三、律師見證情況

福建至理律師事務(wù)所王新穎、林涵律師為本次股東大會(huì)見證并出具法律意見書。其結(jié)論性意見認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、本次股東大會(huì)決議；

2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告

福建水泥股份有限公司

2010年4月12日