本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：2010年4月23日上午9：00

（二）召開地點：鄭州市農業(yè)路41號公司會議室

（三）召開方式：現(xiàn)場投票

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：公司董事長郭海泉先生

（六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關規(guī)定

三、會議的出席情況

出席會議的股東（或股東代理人）3人，代表股份172，774，977股，占公司有表決權股份總數(shù)的68.41%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

（一）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《2009年度董事會工作報告》。

（二）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，1股反對，0股棄權，通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。

（三）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《2009年度財務報告》。

（四）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《2009年度利潤及利潤分配預案》。

公司2009年實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤113，209，764.52元，加上年度結轉的未分配利潤-440，743，160.63元，可供股東分配的利潤為-327，533，396.11元。鑒于公司未彌補完虧損，2009年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。公司2009年度實現(xiàn)的凈利潤主要用于補充公司2010年度流動資金。

（五）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《關于選聘公司2010年年度審計機構的議案》。

會議決定續(xù)聘希格瑪會計師事務所有限公司為公司2010年度財務審計機構，聘期一年，費用為人民幣30萬元。

（六）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，1股反對，0股棄權，通過了《2009年年度報告及摘要》。

（七）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《獨立董事述職報告》

（八）經(jīng)記名投票表決，會議以172，774，976股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對，1股棄權，通過了《關于修訂公司章程的議案》。

原文："第一百七十條 公司指定《證券時報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。"

修改為："第一百七十條 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體。"

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所

（二）律師姓名：高華、李艷芳律師

（三）結論性意見：公司2009年年度股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、會議召集人資格、股東大會的審議事項以及表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

六、備查文件

（一）2009年年度股東大會文件匯編

（二）2009年年度股東大會決議

（三）河南仟問律師事務所法律意見書

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

二○一○年四月二十三日