【水泥人網】??? 股票代碼：000935 股票簡稱：ST雙馬 編號：2010－15

四川雙馬水泥股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司第四屆董事會二十二次會議于2010年4月27日，通過視頻會議方式在北京及成都同時召開，應到董事9，實到6（會議通知已于2010年4月17日發出），董事姜祥國、王俏、布赫因工作原因未能參加會議，姜祥國、王俏、布赫委托董事長王鐵國先生代為投票，監事會部分成員列席了會議，會議符合《公司章程》及有關法律法規要求。本次會議由董事長王鐵國先生主持，會議審議并通過了如下議案。

一、 以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《四川雙馬水泥股份有限

公司2010年第一季度報告全文及摘要》。

二、 以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《年報信息披露重大差錯

責任追究制度》。

三、 以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《外部信息使用人管理制

度》。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司治理專項整改報告》。

特此公告

四川雙馬水泥股份有限公司董事會

二零一零年四月二十七日