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重要提示：
在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
１、會(huì)議日期：２０１０年５月１４日上午１０：３０
２、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
３、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李建倫先生
４、會(huì)議地點(diǎn)：烏魯木齊河北東路１２５６號(hào)公司二樓會(huì)議室
５、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
１、出席的總體情況：
出席會(huì)議的股東及股東代表共有 ５ 人，共持有表決權(quán)股份總數(shù)１２２，７６５，８４１股，占本公司股份總數(shù)的３９．３４％。
２、其他人員出席情況：本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。
三、議案表決情況
會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：
１、審議通過(guò)了《２００９年度總裁工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
２、審議通過(guò)了《２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
３、審議通過(guò)了《２００９年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
４、審議通過(guò)了《２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和２０１０年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
５、審議通過(guò)了《２００９年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司２００９年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)證，２００９年度本公司母公司所有者的凈利潤(rùn)２５４，９４２，７４３．３９元，加年初未分配利潤(rùn)１０８，９３６，６４３．７８元，２００９年度可供分配的利潤(rùn)為３６３，８７９，３８７．１７元。按１０％比例提取法定盈余公積金２５，４９４，２７４．３４元，２００９年５月分配普通股股利５３，０４５，７１２元后，實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為２８５，３３９，４００．８３元。
１）、利潤(rùn)分配預(yù)案
以母公司實(shí)際可供分配的利潤(rùn)２８５，３３９，４００．８３元為基數(shù)，公司擬以股本３１２，０３３，６００股為基數(shù)，每１０股派３元（含稅）現(xiàn)金紅利，共派現(xiàn)９３，６１０， ０８０．００元，剩余１９１，７２９，３２０．８３元利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
２）、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司２００９年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
６、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司成立全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司的議案》
同意本公司成立全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司，首期注冊(cè)資本：２，６００萬(wàn)元，本公司分時(shí)段對(duì)該公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資的價(jià)格為該公司屆時(shí)的每股凈資產(chǎn)，２０１１年１２月３１日前增資１０，４００萬(wàn)元，最終使該公司注冊(cè)資本變?yōu)椋保常埃埃叭f(wàn)元。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７１９，１４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９６％；反對(duì)為４６，７００股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的０．０４％；棄權(quán)為０股。
７、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司控股子公司天山筑友擴(kuò)大商混產(chǎn)能技改項(xiàng)目的議案》
同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司投資２，４７６萬(wàn)元擴(kuò)大商混產(chǎn)能技改項(xiàng)目。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
８、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司控股子公司天山神州購(gòu)建ＨＺＳ１８０型生產(chǎn)線及攪拌車、泵車的議案》
同意本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資１，４８０萬(wàn)元實(shí)施商品混凝土生產(chǎn)線擴(kuò)建工程。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
９、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司２０１０年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方在２０１０年繼續(xù)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。
２０１０年度本公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)：
單位：元
關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司回避了表決。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為８，０７０，４５０股，經(jīng)表決，同意為８，０７０，４５０股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
１０、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意本公司向上海浦東發(fā)展銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信，明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元
該綜合授信主要用于向重點(diǎn)工程項(xiàng)目銷售水泥而辦理的投標(biāo)保函、預(yù)付款保函、履約保函等業(yè)務(wù)，如用于流動(dòng)資金貸款，在辦理貸款時(shí)仍需上董事會(huì)審議。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７１９，１４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９６％；反對(duì)為４６，７００股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的０．０４％；棄權(quán)為０股。
１１、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
本公司本部現(xiàn)有部分庫(kù)存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確認(rèn)１，９９７，８９３．９３元的器材配件因長(zhǎng)期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號(hào)淘汰已不能使用。為降低低效無(wú)效資產(chǎn)，盤活庫(kù)存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對(duì)１，９９７，８９３．９３元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少１，６９８，２０９．８４元。
本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司φ３．５×１４５ｍ濕法回轉(zhuǎn)窯始建于１９９４年，設(shè)計(jì)年產(chǎn)熟料１９．２萬(wàn)噸（６００ｔ／ｄ），設(shè)計(jì)臺(tái)產(chǎn)２５ｔ／ｈ，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為熟料平均臺(tái)產(chǎn)２１．６ｔ／ｈ左右，年產(chǎn)熟料在１４萬(wàn)噸左右。２００８年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第５０號(hào)令《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》及新疆建材行業(yè)管理辦公室規(guī)定，該公司濕法窯將在２０１０年底前淘汰，濕法窯資產(chǎn)明細(xì)如下：
單位：元
２００９年擬對(duì)上述資產(chǎn)剩余凈值 １４，５８７，８１３．８９元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少１２，３９９，６４１．８１元。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
本次股東大會(huì)公司獨(dú)立董事做了《獨(dú)立董事２００９年度述職報(bào)告》。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
備查文件：
１、新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股東大會(huì)決議
２、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年五月十四日
重要提示：
在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
１、會(huì)議日期：２０１０年５月１４日上午１０：３０
２、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
３、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李建倫先生
４、會(huì)議地點(diǎn)：烏魯木齊河北東路１２５６號(hào)公司二樓會(huì)議室
５、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
１、出席的總體情況：
出席會(huì)議的股東及股東代表共有 ５ 人，共持有表決權(quán)股份總數(shù)１２２，７６５，８４１股，占本公司股份總數(shù)的３９．３４％。
２、其他人員出席情況：本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。
三、議案表決情況
會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：
１、審議通過(guò)了《２００９年度總裁工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
２、審議通過(guò)了《２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
３、審議通過(guò)了《２００９年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
４、審議通過(guò)了《２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和２０１０年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
５、審議通過(guò)了《２００９年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司２００９年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)證，２００９年度本公司母公司所有者的凈利潤(rùn)２５４，９４２，７４３．３９元，加年初未分配利潤(rùn)１０８，９３６，６４３．７８元，２００９年度可供分配的利潤(rùn)為３６３，８７９，３８７．１７元。按１０％比例提取法定盈余公積金２５，４９４，２７４．３４元，２００９年５月分配普通股股利５３，０４５，７１２元后，實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為２８５，３３９，４００．８３元。
１）、利潤(rùn)分配預(yù)案
以母公司實(shí)際可供分配的利潤(rùn)２８５，３３９，４００．８３元為基數(shù)，公司擬以股本３１２，０３３，６００股為基數(shù)，每１０股派３元（含稅）現(xiàn)金紅利，共派現(xiàn)９３，６１０， ０８０．００元，剩余１９１，７２９，３２０．８３元利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
２）、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司２００９年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
６、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司成立全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司的議案》
同意本公司成立全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司，首期注冊(cè)資本：２，６００萬(wàn)元，本公司分時(shí)段對(duì)該公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資的價(jià)格為該公司屆時(shí)的每股凈資產(chǎn)，２０１１年１２月３１日前增資１０，４００萬(wàn)元，最終使該公司注冊(cè)資本變?yōu)椋保常埃埃叭f(wàn)元。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７１９，１４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９６％；反對(duì)為４６，７００股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的０．０４％；棄權(quán)為０股。
７、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司控股子公司天山筑友擴(kuò)大商混產(chǎn)能技改項(xiàng)目的議案》
同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司投資２，４７６萬(wàn)元擴(kuò)大商混產(chǎn)能技改項(xiàng)目。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
８、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司控股子公司天山神州購(gòu)建ＨＺＳ１８０型生產(chǎn)線及攪拌車、泵車的議案》
同意本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資１，４８０萬(wàn)元實(shí)施商品混凝土生產(chǎn)線擴(kuò)建工程。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
９、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司２０１０年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方在２０１０年繼續(xù)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。
２０１０年度本公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)：
單位：元
關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司回避了表決。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為８，０７０，４５０股，經(jīng)表決，同意為８，０７０，４５０股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
１０、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意本公司向上海浦東發(fā)展銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信，明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元
該綜合授信主要用于向重點(diǎn)工程項(xiàng)目銷售水泥而辦理的投標(biāo)保函、預(yù)付款保函、履約保函等業(yè)務(wù)，如用于流動(dòng)資金貸款，在辦理貸款時(shí)仍需上董事會(huì)審議。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７１９，１４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９６％；反對(duì)為４６，７００股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的０．０４％；棄權(quán)為０股。
１１、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
本公司本部現(xiàn)有部分庫(kù)存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確認(rèn)１，９９７，８９３．９３元的器材配件因長(zhǎng)期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號(hào)淘汰已不能使用。為降低低效無(wú)效資產(chǎn)，盤活庫(kù)存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對(duì)１，９９７，８９３．９３元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少１，６９８，２０９．８４元。
本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司φ３．５×１４５ｍ濕法回轉(zhuǎn)窯始建于１９９４年，設(shè)計(jì)年產(chǎn)熟料１９．２萬(wàn)噸（６００ｔ／ｄ），設(shè)計(jì)臺(tái)產(chǎn)２５ｔ／ｈ，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為熟料平均臺(tái)產(chǎn)２１．６ｔ／ｈ左右，年產(chǎn)熟料在１４萬(wàn)噸左右。２００８年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第５０號(hào)令《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》及新疆建材行業(yè)管理辦公室規(guī)定，該公司濕法窯將在２０１０年底前淘汰，濕法窯資產(chǎn)明細(xì)如下：
單位：元
２００９年擬對(duì)上述資產(chǎn)剩余凈值 １４，５８７，８１３．８９元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少１２，３９９，６４１．８１元。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２２，７６５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２２，７６５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
本次股東大會(huì)公司獨(dú)立董事做了《獨(dú)立董事２００９年度述職報(bào)告》。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
備查文件：
１、新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股東大會(huì)決議
２、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年五月十四日