??? 證券簡稱：祁連山 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開情況

2010年5月18日，公司2009年度股東大會(huì)在祁連山大廈四樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于2010年4月22日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站上。本次會(huì)議共有股東及股東代表17人參加，代表股份總數(shù)為130,225,548股，占公司總股本的27.42%，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長脫利成先生主持。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以記名投票的方式進(jìn)行了表決，審議批準(zhǔn)了以下事項(xiàng)：

1、審議通過了《2009年董事會(huì)工作報(bào)告》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

2、審議通過了《2009年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

3、審議通過了《2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

4、審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

5、審議通過了《2009年度報(bào)告》全文及摘要；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

6、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

7、審議通過了《關(guān)于對(duì)蘭州翀翔建材有限公司長期股權(quán)投資賬面價(jià)值全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

8、審議通過了《關(guān)于對(duì)西藏東嘎大通河水泥粉磨有限公司長期股權(quán)投資賬面價(jià)值全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

9、審議通過了《關(guān)于變更壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的議案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

10、審議通過了《關(guān)于新建年產(chǎn)100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項(xiàng)目的議案》；

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

11、審議通過了 《關(guān)于向蘭州祁連山水泥商砼有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

同意股數(shù)為130,225,548 股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所律師吳曉琪先生到會(huì)做現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、表決程序及通過的各項(xiàng)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；

2、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

3、本次股東大會(huì)法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O一O年五月十八日