??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

１、近日，公司獲得贛州銀行南昌分行壹億元的授信敞口，期限一年，敞口比例５０％。為此子公司江西南方萬年青水泥有限公司（簡稱“南方萬年青”）簽署了《銀行承兌不可撤消擔保書》，為此授信承擔連帶責任保證。

２、因子公司江西玉山萬年青水泥有限公司（簡稱“玉山萬年青”）向招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行申請了５０００萬元整的續貸，借款期限６個月。其母公司南方萬年青承擔連帶保證責任，與招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行簽署了《最高額不可撤消擔保書》。上述事項經公司第五屆董事會第二次會議審議，并經公司２００９年度股東大會審議批準。

二、被擔保人基本情況

１、公司是１９９７年９月在深圳證券交易所上市的水泥板塊上市公司，公司唯一持有５％以上股份的股東是江西水泥有限責任公司。注冊地：江西省工商管理局，法定代表人：劉明壽，經營范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產和銷售。公司２００９年１２月３１日經審計的資產總額是５，７９３，３７３，１６４．２７元、負債總額是３，７２９，０８５，５７０．７５元、凈資產２，０６４，２８７，５９３．５２元、主營業務收入２，８６５，４６３，６３８．９９元、利潤總額１７３，２６７，９５９．３７元、凈利潤１３６，０７６，０９９．７４元。

２、玉山萬年青

公司名稱：江西玉山萬年青水泥有限公司

注冊地址：江西省玉山縣巖瑞鎮

注冊資本：壹億圓整

法定代表人：江尚文

公司類型：有限責任公司

經營范圍：硅酸鹽水泥生產、銷售。

其股權結構如下表所示：

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玉山萬年青最近一期經審計的資產合計為人民幣７９，５５２．３３萬元，負債合計為４２，４１５．８５萬元，凈資產為３７，１３６．４８萬元。

三、保證書的主要內容

１、合同名稱：《銀行承兌不可撤消擔保書》（編號：ＧＺＹＨ－ＮＣＦＨ－ＣＤ－０１９）

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司

受益人：贛州銀行南昌分行

主要條款有保證范圍、保證期限、保證人的承諾以及保證書的獨立性等。

２、合同名稱：《最高額不可撤消擔保書》（編號：２０１０年青字第００４８１０００１１號）

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司

受益人：招商銀行股份有限公司南昌分行青山湖支行主要條款有擔保書的性質、保證范圍、保證方式、保證責任期間、擔保書的獨立性保證人的特別聲明和保證、不視為棄權條款、爭議及糾紛解決方式等。

四、董事會意見

公司第五屆董事會第二次會議審議，經公司２００９年度股東大會批準了公司及其子公司２０１０年總的擔保額度，本次擔保在授權額度范圍內。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止目前為止，公司累計實際擔保（僅限于母公司為子公司、子公司為母公司、子公司為其子公司之間）總額是２０１，７５２．０１萬元，占公司最近一期經審計凈資產的９７．７３％，不存在逾期擔保。

六、備查文件

１、《銀行承兌不可撤消擔保書》

２、《最高額不可撤消擔保書》

３、與會董事簽字生效的董事會決議和股東會決議

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇一〇年五月二十五日