【水泥人網】??? 證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2010-09

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇九年度股東大會決議公告

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

安徽海螺水泥股份有限公司( “本公司”)于二〇一〇年六月三日在安徽省蕪湖市九華南路1011號本公司會議室召開了二〇〇九年度股東大會（“本次股東大會”）。本次股東大會采用現場投票的表決方式。

參加本次股東大會的股東代表共3名，代表股份839,517,736股，約占本公司股份總數的47.53%；其中人民幣普通股（“A股”）股份658,106,292股，約占本公司A股股份總數的49.36%；境外上市外資股（“H股”）股份181,411,444股，約占本公司H股股份總數的41.88%。

本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《國務院關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《上市公司股東大會規則》以及其它有關法律、法規及本公司章程的規定。

本次股東大會由本公司董事會召集，由本公司董事長郭文叁先生主持，部分董事、部分監事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員和本公司聘請的律師、點票監察人列席了會議。本次股東大會審議通過如下決議：

一、批準截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的董事會報告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數為839,285,736股(其中H股股東181,179,444股,占有效投票股份總數的21.5873%)。上述議案獲贊成票838,321,736股，占有效投票股份總數的99.8851%（其中H股股東180,215,444股，占H股股東有效表決股份總數的99.4679%）；否決票964,000股，占有效投票股份總數的0.1149%（其中H股股東964,000股，占H股股東有效表決股份總數的0.5321%）；棄權票0股。另外232,000股H股未行使表決權。

二、批準截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的監事會報告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數為839,285,736股(其中H股股東181,179,444股,占有效投票股份總數的21.5873%)。上述議案獲贊成票839,279,736股，占有效投票股份總數的99.9993%（其中H股股東181,173,444股，占H股股東有效表決股份總數的99.9967%）；否決票6,000股，占有效投票股份總數的0.0007%（其中H股股東6,000股，占H股股東有效表決股份總數的0.0033%）；棄權票0股。另外232,000股H股未行使表決權。

三、批準截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經審計的財務報告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數為832,872,070股(其中H股股東174,765,778股,占有效投票股份總數的20.9835%)。上述議案獲贊成票832,866,070股，占有效投票股份總數的99.9993%（其中H股股東174,759,778股，占H股股東有效表決股份總數的99.9966%）；否決票6,000股，占有效投票股份總數的0.0007%（其中H股股東6,000股，占H股股東有效表決股份總數的0.0034%）；棄權票0股。另外6,645,666股H股未行使表決權。