證券代碼：００２２３３ 證券簡稱：塔牌集團 公告編號：２０１０－０２２

廣東塔牌集團股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

重要提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)公司《章程》以及《董事會議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１０年６月３日以口頭通知方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第二屆董事會第一次會議的通知》，６月４日，公司在塔牌集團總部辦公樓會議室現(xiàn)場召開了第二屆董事會第一次會議。會議由公司鐘烈華董事長主持。本次會議應(yīng)出席董事９位，實際出席董事９位，會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：

一、以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》。

與會董事一致同意選舉鐘烈華為公司第二屆董事會董事長，張能勇及徐永壽為公司第二屆董事會副董事長。

二、以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會各專門委員會成員組成的議案》。與會董事一致同意公司第二屆董事會各專門委員會成員組成如下：

戰(zhàn)略委員會由鐘烈華、張能勇、徐永壽、刁東慶、曾皓平五名董事組成，鐘烈華任戰(zhàn)略委員會主任。

審計委員會由張建軍、李瑮蛟、李斌三名董事組成，張建軍任審計委員會主任。

提名委員會由樊粵明、張建軍、李瑮蛟、鐘烈華、刁東慶五名董事組成，其中樊粵明任提名委員會主任。

薪酬與考核委員會由李瑮蛟、樊粵明、張能勇三名董事組成，其中李瑮蛟任薪酬與考核委員會主任。

三、以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。與會董事一致同意聘任刁東慶為公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會決議聘任之日起算。

鑒于公司尚未最終確定公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書以及總工程師等其他高管人員（“其他高管”）人選，本次董事會暫不聘任其他高管及需董事會聘任的其他人員，在重新選聘出的其他高管就任前，原副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、總工程師等高管人員仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)職務(wù)。

公司獨立董事認(rèn)為：經(jīng)認(rèn)真審查公司總經(jīng)理個人履歷并了解相關(guān)情況，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形。其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。