【水泥人網】??? 亞泰集團(600881)董事會臨時會議決議暨召開臨時股東大會公告

亞泰集團(600881)(集團)股份有限公司于2010年7月6日召開2010年第六次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

一、通過關于對公司控股74%的子公司吉林亞泰集團建材投資有限公司(下稱：吉林亞泰)增資等事宜：公司和 CRH 中國東北水泥投資有限公司(下稱：CRH)按持股比例對吉林亞泰進行同比例增資，其中公司以現金方式出資人民幣23902萬元，CRH 以相當于人民幣8398萬元的美元進行出資。增資完成后，吉林亞泰注冊資本將增至人民幣32.99億元，亞泰集團(600881)持股比例不變；同時，公司同意吉林亞泰對其全資子公司-亞泰集團哈爾濱水泥有限公司(下稱：哈爾濱水泥)、哈爾濱水泥對其全資子公司-亞泰集團哈爾濱水泥(阿城)有限公司(下稱：阿城公司)分別增資3.23億元。增資完成后，哈爾濱水泥注冊資本將由7.3億元增至10.53億元，阿城公司注冊資本將由6634.72萬元增至38934.72萬元。

二、通過亞泰集團(600881)為吉林亞泰的全資子公司吉林亞泰水泥有限公司在興業銀行股份有限公司長春分行的2億元流動資金借款和6000萬元項目借款提供連帶責任保證的議案。

上述擔保生效后，亞泰集團(600881)及控股子公司對外擔保金額累計為504400萬元，全部為對控股子公司的擔保；公司無逾期對外擔保。

亞泰集團(600881)董事會決定于2010年7月22日上午召開2010年第二次臨時股東大會，審議以上第二項議案及其它事項。