證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2010－032號

新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開情況

1、會議日期：2010年7月9日上午10：30

2、會議召集人：公司第四屆董事會

3、會議主持人：公司董事長張麗榮

4、會議地點：新疆烏魯木齊市河北東路1256號公司二樓會議室

5、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議的出席情況

1、出席的總體情況：

股東及股東代表共有8名，共持有表決權股份總數175，741，378股，占本公司股份總數的45.18 %。大會以計名投票方式形成以下決議：

2、其他人員出席情況：公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務所趙旭東律師對本次大會進行見證。

三、議案表決情況

會議以計名投票方式形成以下決議：

（一）審議通過了《關于阜康工業園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產線一期電石渣制水泥項目的議案》

同意本公司全資子公司新疆阜康天山水泥有限責任公司投資34，454.04萬元建設阜康工業園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產線一期電石渣制水泥項目。

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。

（二）審議通過了《關于阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司喀什分公司擴建4000t/d新型干法水泥生產線的議案》

同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司之喀什分公司投資67，963萬元擴建4000t/d新型干法水泥生產線。

該議案有效表決權股份總數為175，741，378 股，經表決，同意為

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。

（三）審議通過了《關于阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司葉城分公司建設4000t/d新型干法水泥生產線的議案》

同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司新設葉城分公司投資70，547萬元建設4000t/d新型干法水泥生產線。

該議案有效表決權股份總數為175，741，378 股，經表決，同意為

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。

（四）審議通過了《關于庫爾勒天山神州混凝土有限責任公司在喀什新建年產40萬方商品混凝土項目的議案》

同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責任公司投資3，887萬元在喀什新建年產40萬方商品混凝土項目。

該議案有效表決權股份總數為175，741，378 股，經表決，同意為

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。

（五）審議通過了《關于在昌吉市榆樹溝鎮新建年產40萬方商品混凝土項目的議案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司與新疆昌吉建設集團有限責任公司共同投資，設立“新疆昌吉天山混凝土有限責任公司”投資3，887萬元在昌吉市榆樹溝鎮新建年產40萬方商品混凝土項目。

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。

（六）審議通過了《關于新疆屯河水泥有限責任公司布爾津水泥分公司在2000T/D生產線項目配套建設純低溫余熱發電（4.5MW）項目的議案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司之布爾津水泥分公司投資3，816萬元在其2000t/d生產線項目配套建設純低溫余熱發電（4.5MW）項目。

該議案有效表決權股份總數為175，741，378 股，經表決，同意為

175，741，378股，占到會有表決權股份數的100%；反對為0股；棄權為0股。