? 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司關于

? 為控股子公司新疆青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的

? 公告

? 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

? 被擔保人名稱：新疆青松水泥有限責任公司

? 本次提供擔保金額：人民幣2,000 萬元

? 累計為其擔保數量：人民幣9,567.50 萬元

? 本次擔保無反擔保

? 上述擔保有待銀行審批，尚未簽訂擔保合同，對應的借款合同尚

? 在辦理過程中

? 對外擔保累計數量：人民幣9,567.50 萬元

? 無逾期對外擔保

? 一、擔保情況概述

? 2008 年12 月9 日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議，會議以通訊方式召開，應出席會議董事9 人，實際出席會議9 人，9 名董事一致通過了《關于為控股子公司新疆青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的議案》。

? 二、被擔保人基本情況

? 新疆青松水泥有限責任公司（以下簡稱“青松水泥公司”）于2006年5 月26 日在烏魯木齊市工商行政管理局變更登記。法定代表人：高華；住所：新疆烏魯木齊市米東南路586 號；注冊資本：人民幣壹億捌仟伍佰萬元；經營范圍：水泥生產、銷售及水泥產品的研制、開發。新疆青松建材化工（集團）股份有限公司出資 16,300 萬元，占青松水泥公司注冊資本的88.11%，是青松水泥公司的控股股東；新疆生產建設兵團農一師十三團出資1,200 萬元，占注冊資本的6.49%；新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司出資500 萬元，新疆生產建設兵團農三師電力公司出資 500 萬元，各占注冊資本的2.70%；共計18,500 萬元。青松水泥公司定位于高標號特種水泥產品系列，其日產2000 噸水泥熟料技改項目土建工程于2003 年4 月破土動工，2004 年10 月建成點火，經過試生產和設備調試，已達標達產。2005 年4 月, 公司根據市場需要，投資建設年產70 萬噸水泥粉磨系統，并于2005 年10 月建成投產，使公司成為年產水泥100 萬噸左右的大型企業。截止2008 年11 月30 日，青松水泥公司的資產總額52,357.93 萬元，負債總額27,886.99 萬元，凈資產24,470.94 萬元，資產負債率為53.26%，累計實現凈利潤3,216.28 萬元（以上數據未經審計）。

? 三、擔保事由

? 為降低水泥生產成本，青松水泥公司擬在已投產的日產2000 噸熟料新型干法水泥生產線基礎上配套建設一座4.5 兆瓦純低溫余熱發電站，充分利用窯頭、窯尾廢氣余熱，將水泥窯的中、低品位余熱充分利用并轉換為電能用于水泥生產，建成之后，廢氣溫度降低到 90度左右，年發電量將達到2700 萬度，可大幅降低水泥的生產成本。該項目總投資4500 萬元，資金來源為青松水泥公司自籌2500 萬元，其余2000 萬元為銀行貸款，貸款期限為5 年。

? 四、董事會意見

? 經記名投票表決，以9 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過了《關于為控股子公司新疆青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的議案》，同意為控股子公司新疆青松水泥有限責任公司向銀行申請的2000 萬元貸款提供擔保，擔保期限為五年。

? 五、獨立董事意見

? 公司三名獨立董事認真審閱了有關方議案后，認為此項擔保是生產經營所需，符合公司發展的要求。審議程序合規，符合法律、法規及公司章程的規定，同意為新疆青松水泥有限責任公司提供擔保。

? 六、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量

? 如本次擔保協議正式簽署后，公司累計對外擔保總額為11,657.50萬元，占2007 年度經審計凈資產值的9.13%；公司不存在逾期擔保，對外擔保總額未超過最近一期經審計的年度合并會計報表凈資產的50%。因青松水泥有限責任公司的上述貸款申請尚待銀行審批，不能提供詳細的貸款協議和擔保協議的內容，故只能披露擔保決議而未能披露擔保的詳細內容。待青松水泥公司與銀行的貸款協議和公司的擔保協議正式簽署后，公司將作為持續信息披露。

? 特此公告。

? 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

? 董事會

? 2008 年12 月10 日