? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

? 廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年11月28日以專人送出和傳真方式向全體董事發出了《關于召開首屆董事會第十八次會議的通知》。2008年12月10日在本公司三樓會議室現場召開了首屆董事會第十八次會議。
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? 會議由鐘烈華董事長主持。

? 本次會議應到董事5位，實到董事5位，分別為鐘烈華、張能勇、徐永壽、樊粵明、張建軍。會議的召開符合法律、法規、規章及公司章程的規定。

? 與會董事經認真審議并表決通過如下決議：

? 1、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2009年度公司生產經營計劃》的議案。

? 根據《2009年度公司生產經營計劃》，公司經濟效益實現穩步提升，同比增長20%以上；年生產熟料760萬噸；年生產水泥900萬噸；年銷售水泥

? 900萬噸；水泥質量和性能得到進一步穩定與優化；ISO9001質量體系、職業健康安全管理體系和環境管理體系實現有效運行、持續改進；認真落實節能減排措施，全年實現節能20800噸標煤的目標。

? 2、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《公司向華夏銀行廣州分行申請總額不超過人民幣捌仟萬元綜合授信額度》的議案。

? 特此公告

? 廣東塔牌集團股份有限公司董事會