??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

??? （一）2009年5月25日，江西南方萬年青水泥有限公司與中信銀行股份有限公司南昌分行簽署了肆仟萬元整的《人民幣借款合同》，借款期限為一年，利率執(zhí)行中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。公司為此筆借款承擔(dān)連帶責(zé)任保證，與中信銀行股份有限公司南昌分行簽署了《最高額保證合同》。
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??? （二）2009年5月25日，公司與中信銀行股份有限公司南昌分行簽署了貳仟萬元整的《人民幣借款合同》，借款期限為一年，利率執(zhí)行中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。江西南方萬年青水泥有限公司為此筆借款承擔(dān)連帶責(zé)任保證，與中信銀行股份有限公司南昌分行簽署了《保證合同》。

??? 上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2008年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

??? 南方萬年青是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司持股50%，南方水泥有限公司持股50%，成立于2007年11月16日，注冊(cè)地：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東北大道399號(hào)，法定代表人：劉明壽，經(jīng)營范圍：水泥制品的研發(fā)、銷售。

??? 南方萬年青2008年12月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額是

??? 2,636,605,949.36元、負(fù)債總額是1,545,043,633.61元、凈資產(chǎn)

??? 1,091,562,315.75元、主營業(yè)務(wù)收入1,347,870,955.24元、利潤總額

??? 98,337,199.92元、凈利潤80,453,924.43元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

??? （一）《最高額保證合同》的主要條款

??? 保證人：江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）

??? 債權(quán)人：中信銀行股份有限公司南昌分行（以下簡(jiǎn)稱乙方）

??? 第二條被擔(dān)保人的主債權(quán)

??? 2、1被擔(dān)保人的主債權(quán)是指自2009年5月25日至2010年5月24日期間因乙方向債務(wù)人授信而發(fā)生的一系列債權(quán)，包括但不限于各類貸款、票據(jù)、保函、信用證等各類銀行業(yè)務(wù)。

??? 第三條保證方式

??? 3、1甲方提供連帶責(zé)任保證。如主合同項(xiàng)下單筆債務(wù)履行期限屆滿，債務(wù)人沒有履行或者沒有全部履行其債務(wù)，乙方均有權(quán)直接要求甲方承擔(dān)保證責(zé)任。

??? 甲乙雙方就保證期間、保證范圍、聲明與保證、權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、權(quán)利的累加性、義務(wù)的連續(xù)性等做了規(guī)范性約定。

??? （二）《保證合同》的主要條款

保證人：江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）

債權(quán)人：中信銀行股份有限公司南昌分行（以下簡(jiǎn)稱乙方）

第一條被保證的主債權(quán)種類及數(shù)額

1、1甲方所擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項(xiàng)下的本金：人民幣貳仟萬元整。

第二條主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限

2、1主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限為壹年，自2009年5月25日起至

2010年5月24日止。

第三條保證方式

3、1本合同項(xiàng)下的保證方式為連帶責(zé)任保證。

甲乙雙方就保證期間、保證范圍、聲明與保證、權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、權(quán)利的累加性、義務(wù)的連續(xù)性等做了規(guī)范性約定。

四、董事會(huì)意見

公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2009年4月8日在公司二樓會(huì)議室召開，8名應(yīng)參加董事參與了表決，全體監(jiān)事審閱了議案材料，全體董事一致通過了《關(guān)于公司及其控股子公司2009年度貸款擔(dān)保的議案》。該議案提交了公司2008年度股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止目前為止，公司累計(jì)實(shí)際為控股子公司（含子公司為母公司）擔(dān)保總額是99,652.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的58.93%，不存在逾期擔(dān)保。

六、備查文件

1、擔(dān)保協(xié)議；

2、經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議和股東會(huì)決議；

3、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇〇九年五月二十六日