??? 2009-23四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，公司定于2009年6月30日召開(kāi)2008年度股東大會(huì)。?現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開(kāi)會(huì)議基本情況1．股東大會(huì)召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)。2．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。根據(jù)公司四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，公司決定2009年6月30日召開(kāi)2008年度股東大會(huì)。3．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2009年6月30日上午9：304．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。5．出席對(duì)象：（1）截至2009年6月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（3）本公司聘請(qǐng)的律師。 6．會(huì)議地點(diǎn)： 成都市總府路2號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)B座25層會(huì)議中心二、會(huì)議審議事項(xiàng)本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。(一)會(huì)議審議事項(xiàng)的合法性和完備性 本次會(huì)議審議事項(xiàng)包括了公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的全部事項(xiàng)，相關(guān)程序和內(nèi)容合法。 (二) 議案名稱1.2008年度董事會(huì)工作報(bào)告 2. 2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3. 2008年獨(dú)立董事述職報(bào)告 4. 2008年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告5.2008年度報(bào)告及摘要 6. 公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案 7. 關(guān)于確定審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案8.關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)董事的議案 9. 關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案 10. 章程修正案 (三)提案的具體內(nèi)容本次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議（議案1-9）及第十二次會(huì)議（議案10）審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2009年3月30日和2009年5月18日《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上發(fā)布的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第十二次會(huì)議審議決議公告及相關(guān)公告文件（公告編號(hào)：2009-8號(hào)及2009-20號(hào)）。三、會(huì)議登記方法1.登記手續(xù)個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。2.登記時(shí)間 2009年6月30日上午8：30－9：00； 3. 登記地點(diǎn)： 成都市總府路2號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)B座25層會(huì)議中心 4.聯(lián)系方式電話：（010）5827 5859， 傳真：(010) 6410 6432 聯(lián)系人：方璇，岳珊5.出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。 四、其他事項(xiàng)1.會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系電話：010－58275859 傳真：010－64106432聯(lián)系人：方璇，岳珊通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)南銀大廈29層 郵政編碼：100027 2.會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。 五、備查文件1. 股東大會(huì)會(huì)議文件 2. 公司章程 3. 四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議 4.四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

??? 特此公告。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)

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