河南同力水泥股份有限公司關于公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易方案獲中國證監會核準的公告

??? 河南同力水泥[12.78 5.71%]股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年6月29日接到中國證券監督管理委員會《關于核準河南同力水泥股份有限公司向河南投資集團有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可［2009］568號）及《關于核準豁免河南投資集團有限公司要約收購河南同力水泥股份有限公司股份義務的批復》（證監許可［2009］569號），主要內容如下：

??? 一、根據《關于核準河南同力水泥股份有限公司向河南投資集團有限公司等發行股份購買資產的批復》，中國證監會核準公司向河南投資集團有限公司發行74，032，901股股份、向鶴壁市經濟建設投資總公司發行10，986，352股股份、向中國建筑[2.81 0.36%]材料集團公司發行52，315股股份、向新鄉市經濟投資有限責任公司發行3，635，771股股份、向新鄉市鳳泉區建設投資有限公司發行2，558，505股股份、向河南省新鄉水泥廠發行1，278，111股股份購買相關資產。本批復自核準之日起12個月內有效。

??? 二、根據《關于核準豁免河南投資集團有限公司要約收購河南同力水泥股份有限公司股份義務的批復》，中國證監會核準豁免因河南投資集團有限公司以資產認購我公司本次發行股份而增持公司74，032，901股股份，導致合計持有我公司167，432，901股股份，約占我公司總股本的66．3％而應履行的要約收購義務。

本次非公開發行相關的重組報告書、獨立財務顧問報告和法律意見書等文件詳見巨潮資訊網。

特此公告。

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事會

??? 二○○九年六月二十九日