福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議于 2012 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料 8 月 15 日以公司 OA 系統及 E-mail 方式發出。會議應參加表決董事 9 名,實際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過《關于轉讓福建省石獅建福建材有限公司股權的議案》

根據公司與南方水泥有限公司簽署的《福建水泥股份有限公司與南方水泥有限公司合作框架協議》，有關本公司“建福”品牌相關資產將逐步注入到雙方合 資公司的約定，同意本公司所持福建省石獅建福建材有限公司(石獅建福)85%的 股權，以轉讓方式注入到本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司(建福 南方)，有關情況如下：

(一)交易標的基本情況

福建省石獅建福建材有限公司，現領取的執照為籌建營業執照，該公司注冊設立于 2012 年 3 月 31 日，現注冊資本與實收資本均為 1,500.00 萬元，住所： 石獅市鴻山鎮伍堡村民委員會辦公樓二樓，法定代表人為高嶙。本公司貨幣出資 1275 萬元，擁有股權 85%。另一股東石獅市峰德利建材貿易有限公司(所在村屬 集體企業)占 15%股權。該公司原擬建項目為資源綜合利用項目，擬綜合利用粉 煤灰、脫硫石膏、爐底渣等工業廢渣建設兩條年產 150 萬噸水泥粉磨生產線，年 產水泥 300 萬噸，項目計劃配套建設一座 5000 噸級的散雜貨運碼頭，承擔項目 熟料海運進廠及部分水泥出廠，項目總投估算約 4.9 億元(以上建設方案、規模 尚待確定)。目前正在抓緊開展各項前期工作。