本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012 年11月20日以現場方式召開了公司第五屆董事會第十四次會議。應到董事9名，實到董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

1、審議通過了《北京京都中新資產評估有限公司為本公司處置關停淘汰資產的評估機構的議案》;

根據公司第五屆董事會第十次會議決議，公司董事會授權管理層按照相關程序處置公司已停產并計提資產減值準備的水泥生產線設備及相關資產，本次資產處置，公司聘請了北京京都中新資產評估有限公司為評估機構。

北京京都中新資產評估有限公司是經北京市工商行政管理局批準成立的，由財政部授予評估資質的專業評估公司，具有財政部和中國證監會授予的證券業評估資格。

2、審議通過了《北京京都中新資產評估有限公司本次資產評估目的議案》;

依據太原獅頭水泥股份有限公司董事會決議、太原獅頭集團有限公司《關于處置太原獅頭水泥股份有限公司現有資產的請示》(獅頭集團[2012]42號)、太原市人民政府辦公廳《重點污染企業拆除、淘汰搬遷工作推進會議紀要》([2012]第145期)，《中共太原市委辦公廳、太原市人民政府辦公廳關于印發<創建環保模范城市2011年度重點工作任務分解>的通知》(并辦發[2011] 39號)、太原市人民政府國有資產監督管理委員會《關于對太原獅頭水泥股份有限公司現有資產處置的批復意見》(并國資產權[2012]284號)，太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關停淘汰資產。因此，本次評估目的是對太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關停淘汰資產在評估基準日2012年8月31日的殘余價值進行評估，為太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關停淘汰資產經濟行為的實施提供價值參考依據。

3、審議并確認了《北京京都中新資產評估有限公司出具的京都中新評報字【2012】第0164號<太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關停淘汰資產項目評估報告>的評估結果的議案》;

評估對象及評估范圍：本次評估對象為太原獅頭水泥股份有限公司在評估基準日2012年8月31日擬處置關停淘汰資產，評估范圍為評估對象所涉及的太原獅頭水泥股份有限公司關停淘汰資產中的建(構)筑物和機器設備，賬面原值47，671.98萬元，賬面凈值1，151.72萬元。

評估基準日：2012年8月31日。

評估方法：根據評估目的及被評估資產的實際狀況，本次評估采用成本法。

價值類型：本次評估項目的價值類型為殘余價值。

評估結論：太原獅頭水泥股份有限公司在評估基準日2012年8月31日擬關停淘汰資產賬面價值為1，151.72萬元，評估值為1，664.26萬元，增值額為512.54萬元，增值率為44.50%。