證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥(600801,股吧)、華新B股 公告編號：2013-005

華新水泥股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議于2013年3月21-22日在武漢召開。會議應到董事9人，實到7人。董事Roland Koehler先生、董事盧邁先生因工作原因未出席本次董事會，分別授權董事Ian Thackwray先生、獨立董事黃錦輝先生代為出席并行使表決權。公司全體監事和高管人員列席了會議。公司于2013年3月11日以通訊方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：

1、公司2012年年度報告及其摘要(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票);

公司2012年年度報告全文請參閱上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.huaxincem.com。

公司2012年年度報告中文摘要請參閱中國證券報、上海證券報，2012年年度報告英文摘要請參閱香港商報。

2、公司2012年度內部控制評價報告(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票);

公司2012年度內部控制評價報告請參閱上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

3、公司2012年度董事會報告(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票);