證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥(600802,股吧)公告編號：臨2013-023

福建水泥股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本公司股票交易連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達20%，公司董事會就有關事項詢征控股股東及實際控制人，除其他事項有書面說明外，無應披露而未披露的事項。

一、股票交易異常波動的具體情況

本公司股票交易于2013 年5月22日、23日、24日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達20%，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

(一)公司核實情況

1、經公司董事會核實，公司目前生產經營一切正常，內外部經營環境未發生重大變化;公司2013年經營計劃及公司中長期規劃正在逐步實施，未發生重大變化;公司未發現前期披露的信息有存在需要更正、補充之處;公司未發現近期有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。

2、2013年5月15日公司2012年度股東大會審議通過的關于收購福建省三達水泥有限公司事項，其涉及的資產評估報告國資備案已完成，公司已取得備案表。

3、目前，公司正著手準備對并表子公司“建福南方”二次增資暨資產注入的前期工作，相關資產評估正在進行。

4、本公司2012年報披露，2013年度資本性支出計劃12.67億元，相關項目如果成熟，公司將履行相應決策程序并予以及時披露。

5、目前，公司正與華潤水泥控股有限公司洽談成立水泥銷售公司和合資建設水泥粉磨企業，但尚未達成協議。

6、目前，公司對發行公司債是否可行正進行探討。

除上述事項外，截止目前并在可預見的未來三個月內，公司不存在有關重大事項的籌劃、商談、意向、協議等重大信息，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。公司董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

(二)公司向控股股東及實際控制人核實的情況

公司董事會分別向公司控股股東及實際控制人進行了書面征詢及核實，實際控制人福建省能源集團有限責任公司向本公司及控股股東福建省建材(控股)有限責任公司(以下簡稱“省建材控股公司”)致以了有關其他事項的書面說明，其內容為：“近期，我司正與華潤水泥控股有限公司洽談子公司省建材控股公司相關合作事項，但尚未達成協議。如該合作事項能達成一致，省建材控股公司的股權結構將發生變化，但仍由我司控股。上述合作事項不引起福建水泥控股股東及實際控制人發生變化。”

除實際控制人洽談控股股東上述相關合作事項外，控股股東及實際控制人均明確回復，截至目前，未存在按照《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的信息;截止目前并在可預見的未來三個月內，不存在涉及福建水泥重大事項有關的的籌劃、商談、意向、協議等重大信息，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

本公司董事會確認，(除前述第二部分涉及的披露事項外)本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

四、風險提示

本公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》為本公司指定信息披露的報刊，上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)為本公司指定信息披露網站。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2013年5月28日