? 河北太行水泥股份有限公司于2008年12月26日召開五屆二十七次董事會及五屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

? 一、通過調整公司部分董、監事的議案：其中，同意公司監事、監事會主席王維民因退休提出的辭職申請。

? 二、通過公司部分高管人員變動的議案。

? 三、通過修改《公司章程》個別條款的議案。

? 四、同意公司收購北京太行前景水泥有限公司(為公司控股子公司，下稱：太行前景)、北京強聯水泥熟料有限公司分別所持北京強聯水泥有限公司(注冊資本2000萬元，下稱：強聯公司)40%、20%的股權，以截至2008年11月30日強聯公司經評估的凈資產4055.85萬元為依據，標的股權收購價格分別為1628.392萬元、814.196萬元。收購完成后，公司將成為強聯公司的大股東，持股比例為60%。

? 五、通過太行前景為強聯公司向北京農村商業銀行房山區燕房支行申請的4710萬元流動資金貸款提供擔保的議案，擔保期限為一年。

? 董事會決定于2009年1月16日上午召開2009年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。