【水泥人網(wǎng)】股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號：2011-012

河南同力水泥股份有限公司

2010年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：2011年4月7日9：00—11：00

（二）召開地點：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號公司會議室

（三）召開方式：現(xiàn)場投票

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：郭海泉董事長

（六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席會議的股東（或股東代理人）4人，代表股份184，239，329股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.95%。

四、議案審議和表決情況

（一）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“2010 年度財務(wù)報告”。

（二）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“2010 年度董事會工作報告”。

（三）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“2010 年度監(jiān)事會工作報告”。

（四）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“2010 年度利潤及利潤分配預(yù)案”。

公司 2010 年實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為 128，494，979.29 元，加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤-327，533，396.11 元，可供股東分配的利潤為-199，038，416.82 元。鑒于公司未彌補完虧損，2010 年度不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司將 2010 年度實現(xiàn)的凈利潤主要用于補充公司 2011 年度流動資金。

（五）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“2010 年年度報告及報告摘要”。

（六）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年年度審計機構(gòu)的議案”， 決定續(xù)聘希格瑪會計師事務(wù)所有限公司為公司 2011 年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年， 費用為人民幣 30 萬元。

（七）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù) 的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“獨立董事述職報告”。

（八）經(jīng)記名投票表決，會議以 184，239，329 股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對，0 股棄權(quán)，通過了“關(guān)于推薦楊鈞先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案”，同意楊鈞先生擔(dān)任公司第四屆董事會獨立董事，任期與第四屆董事會相同。

（九）經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東記名投票表決，會議以16，806，428股同意，占到會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了“關(guān)于通過銀行從投資集團取得委托貸款的議案”。同意公司通過銀行從河南投資集團有限公司按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率取得信用貸款4億元，期限4年。

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所

（二）律師姓名：呂晉宇律師、許明律師

（三）結(jié)論性意見：公司 2010 年年度股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、會議召集人資格、股東大會的審議事項以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

六、備查文件

（一）2010年年度股東大會文件匯編

（二）2008年年度股東大會決議

（三）河南仟問律師事務(wù)所法律意見書

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

二○一一年四月七日