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本次會(huì)議沒(méi)有被否定或修改提案的情況

本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）2010年年度股東大會(huì)于2011年5月10日星期二上午 9：00 在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開(kāi)城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年4月8日以公告形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人4人，代表股份110，865，973股，占公司總股本230，000，000股的48．20％，由于本次會(huì)議所審議第7項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案代表股份46，598，480股，占公司總股本230，000，000股的 20．26％，未有流通股股東參加本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議并通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

2、審議并通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

3、審議通過(guò)了《公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

4、審議并通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告》及《公司2010年年報(bào)摘要》；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

5、審議并通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

6、審議并通過(guò)了《公司 2010年度利潤(rùn)分配方案》 ；

經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2010年度本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，182，845．62元，按公司章程規(guī)定從凈利潤(rùn)中提取10％法定盈余公積118，284．56元，提取10％任意盈余公積118，284．56元，加上年初未分配利潤(rùn)99，350，574．86元，2010年度可供股東分配的利潤(rùn)為100，296，851．36元。

因公司面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建設(shè)資金、流動(dòng)資金都比較緊張，為加快企業(yè)的發(fā)展步伐，董事會(huì)決定2010年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

7、審議并通過(guò)了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

同意46，598，480股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

8、審議通過(guò)了關(guān)于《太原獅頭集團(tuán)有限公司與太原獅頭水泥股份有限公司綜合服務(wù)協(xié)議》的議案；

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

9、審議并通過(guò)了《關(guān)于 2011 年度聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

公司擬續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司 2011年度會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

原章程為：

第一百七十條 董事會(huì)由12名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，獨(dú)立董事4人。

現(xiàn)修改為：

第一百七十條 董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，獨(dú)立董事3人。

同意10，865，973股，占出席會(huì)議有效表決股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師陰春霞女士現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司 2010年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形式的決議合法有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2011年5月10日