??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2009年3月13日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事15名，實(shí)際參加表決董事15名。

??? 一、會(huì)議以傳真方式會(huì)簽并通過(guò)了以下議案：

??? 1、審議通過(guò)了《募集資金管理辦法》（修訂稿）；

??? 《募集資金管理辦法》（修訂稿）全文將刊登在當(dāng)日的上證所網(wǎng)站。

??? 2、審議通過(guò)了《前次配股募集資金使用情況報(bào)告》；

??? 《前次配股募集資金使用情況報(bào)告》及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核報(bào)告將刊登在當(dāng)日的上證所網(wǎng)站

??? 3、審議通過(guò)了《截止2008年12月31日內(nèi)部控制有效性認(rèn)定書(shū)》。

??? 二、經(jīng)控股股東提議，同意將增加的臨時(shí)提案《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報(bào)告》提交于2009年3月27日召開(kāi)的2008年度股東大會(huì)審議。

??? 公司董事會(huì)收到單獨(dú)持有本公司15.34%股份的控股股東甘肅祁連山建材控股有限公司《關(guān)于在甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司2008年度股東大會(huì)上增加臨時(shí)提案的函》，提議公司董事會(huì)在審議通過(guò)《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報(bào)告》后，作為臨時(shí)提案提交2008年度股東大會(huì)審議。

??? 董事會(huì)審核認(rèn)為：提案人資格、提案內(nèi)容、程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，同意將以上議案作為臨時(shí)提案提交于2009年3月27日召開(kāi)的2008年股東大會(huì)審議。增加后的2008年股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

??? 1、審議《2008年董事會(huì)工作報(bào)告》

??? 2、審議《2008年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

??? 3、審議《2008年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

??? 4、審議《2008年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》（預(yù)案）

??? 5、審議《2008年度報(bào)告》全文及摘要

??? 6、審議《關(guān)于收購(gòu)甘肅天水鴛鴦水泥銷(xiāo)售有限公司股權(quán)的議案》

??? 7、審議《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保額度的議案》

??? 8、審議《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

??? 9、審議《關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收款項(xiàng)全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的議案》

??? 10、審議《關(guān)于核銷(xiāo)及處置部分資產(chǎn)的議案》

??? 11、審議《關(guān)于向甘谷祁連山水泥有限公司增資擴(kuò)股的議案》

??? 12、審議《關(guān)于變更部分存貨計(jì)價(jià)方法的議案》

??? 13、審議《關(guān)于受讓蘭州大通河水泥股份有限公司部分股權(quán)的議案》

??? 14、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

??? 15、審議《募集資金管理辦法》（修訂稿）

??? 16、審議《前次配股募集資金使用情況報(bào)告》

??? 其他事項(xiàng)不變。

??? 特此公告。

??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??? 二OO九年三月十三日