本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

二○一三年十一月一日，本公司董事會收到紀勤應先生提交的書面辭職報告。因工作需要，紀勤應先生申請辭去本公司執行董事職務。根據《公司法》和本公司《章程》的有關規定，紀勤應先生的辭職申請自送達本公司董事會之日起生效。紀先生辭職后本公司董事會成員不少于法定人數，本公司將適時選舉委任新的執行董事。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二○一三年十一月一日